Unter Geldwäsche wird normalerweise der Vorgang verstanden, illegal erworbenes Kapital durch allerlei Hin- und Her-Überweisungen, Scheingeschäfte und andere Sperenzchen solange in Bewegung zu halten, bis seine Herkunft nicht oder kaum mehr nachweisbar ist und es in den legalen Geldkreislauf eingespeist werden kann. In einem Fall, den die Staatsanwaltschaft München I gerade behandelt, war es umgekehrt: In Italien rechtmäßig erworbenes Geld wurde in Deutschland aus dem Verkehr gezogen, damit es wiederum in Italien für illegale Geschäfte verwendet werden konnte.
Kooperation mit italienischen Behörden:Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Mafia
Lesezeit: 2 min
Ein hiesiges Unternehmen war offenbar in illegalen Handel mit Metallschrott verwickelt. Die Strafverfolger vermuten einen Geldwäsche-Kreislauf. Ob es zur Anklage eines Münchner Steuerberaters kommt, steht noch nicht fest.
Von Stephan Handel
Einem inzwischen geschiedenen Ehepaar aus Russland gehören Wohnungen in München, deren Verwertung verbieten Sanktionen der Europäischen Union. Ein Gerichtsverfahren soll nun in Kürze klären, ob das Immobilienvermögen zu Recht eingefroren wurde.
Lesen Sie mehr zum Thema