Geldwäsche

Operation Styx

Ermittlern aus Italien und Baden-Württemberg gelingt ein großer Schlag gegen die Mafia. Auch ein hochrangiges Mitglied der 'Ndrangheta aus Stuttgart geht ins Gefängnis. Ein Kriminalbeamter möchte daraufhin das Vermögen der Kriminellen im Ländle beschlagnahmen - und wird kaltgestellt.

Von Stefan Mayr und Markus Zydra

Die Geheimnisse des Aga Khan

Millionen Menschen verehren den Glaubensführer der ismailitischen Nizariten. Er ist Milliardär und Wohltäter. Doch womöglich geht es bei seinen Geschäften nicht immer sauber zu.

Von Sylvain Besson und Jan Willmroth

"Illegales Geld drängt ins Finanzsystem und will gewaschen werden"

Der für Geldwäscheprävention zuständige Bafin-Direktor Thorsten Pötzsch schließt weitere Skandale nicht aus, rechnet aber mit härteren Regeln für Banken.

Interview von Petra Blum, Meike Schreiber und Jan Willmroth

Warum Banken immer wieder Sanktionen brechen

Was sind Sanktionen, und warum funktionieren sie so häufig nicht? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Von Mauritius Much

"Goldjunge" auf Abwegen

Reza Zarrab, Spross einer iranischen Goldhändler-Familie, ist tief verwickelt in einen der größten Sanktionsbrüche der jüngeren Geschichte. Hilfe bekam er wohl von einer britischen Großbank.

Von Mauritius Much

"Wir müssen die Korruption an den Wurzeln bekämpfen"

Prominente US-Politiker wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders reagieren auf die neuen Geldwäsche-Enthüllungen und rufen nach Konsequenzen.

Das Geldwäsche-Problem der größten Bank Europas

Nach Geschäften mit einem der mächtigsten Drogenkartelle der Welt gab sich die HSBC zerknirscht. Doch offenbar konnte das Institut die Finger nicht von Geschäften mit Kriminellen lassen.

Von Simon Groß und Frederik Obermaier

Der gefallene Top-Manager der Deutschen Bank

Eigentlich sollte er Vorstand werden. Doch dann trennte sich die Deutsche Bank von Colin Fan - und zeigte ihn wegen möglichen Insiderhandels an.

Von Frederik Obermaier und Meike Schreiber

FinCEN-Files: Wie muss Geldwäsche bekämpft werden?

Es sind unfassbare Summen, die Kriminelle wohl jedes Jahr durch das globale Finanzsystem schleusen. Nicht nur Banken hätten versagt - sondern auch Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Behörden.

"Es müssten mehr Banker ins Gefängnis"

Der britische Geldwäscheexperte Graham Barrow stellt der Finanzwelt ein verheerendes Zeugnis aus. Nicht nur Banken hätten wieder und wieder versagt - sondern auch Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Behörden.

Interview von Petra Blum, Frederik Obermaier und Jan Willmroth

Leak enthüllt globales Versagen im Kampf gegen Geldwäsche

Unterlagen aus dem US-Finanzministerium zeigen die Versäumnisse von Banken und Behörden. Auch über die Deutsche Bank liefen verdächtige Milliardengeschäfte.

Von Mauritius Much, Frederik Obermaier, Meike Schreiber und Jan Willmroth

FinCEN Files: Die Banken, die Politik und das schmutzige Geld

Im Podcast erklärt SZ-Investigativjournalist Frederik Obermaier alles zu den Hintergründen der FinCEN Files.

Frederik Obermaier, Laura Terberl

Die Deutsche Bank, die russischen Milliarden - und die Rolle des Chefs

Die Deutsche Bank ist reich an Skandalen. Doch einer stellt alles in den Schatten - und bringt nun auch Konzernchef Christian Sewing in Erklärungsnot.

Von M. Much, H. Munzinger, F. Obermaier, M. Schreiber und R. Wiegand

Die wichtigsten Fakten zu den FinCEN-Files

Worum geht es bei der Recherche? Woher stammen die Unterlagen? Antworten auf die zehn drängendsten Fragen.

Millionen für den Trump-Freund

Paul Manafort, der frühere Wahlkampfmanager des US-Präsidenten, stürzte über die Ermittlungen von US-Sonderermittler Mueller. Diese sind auch der Ausgangspunkt der FinCEN-Files.

Von Hannes Munzinger und Bastian Obermayer

Leichtes Spiel für Geldwäscher

Dokumente aus einem neuen Datenleak zeigen, wie löchrig und fehleranfällig das System zur Abwehr von Geldwäsche ist. Sie offenbaren die Überforderung der Behörden, die Unentschlossenheit der Politik - und vor allem die Nachlässigkeit der Banken.

Von SZ-Autoren

Dänische Waschmaschine

Der Fall Danske gilt schon jetzt als größter Geldwäscheskandal der europäischen Geschichte. Auch die Deutsche Bank ist darin verstrickt - jetzt droht eine empfindliche Strafe

Von Frederik Obermaier, Mauritius Much, Hannes Munzinger und Meike Schreiber

Strengere Gesetze gegen Geldwäsche

Das Bundesjustizministerium möchte Staatsanwaltschaften und Gerichte im Kampf gegen illegale Einnahmen stärken. Kritik gibt es an der Umsetzung des bereits existierenden Transparenzregisters.

Von Markus Zydra

Kampf der karibischen Spardose

Ein schillernder Ökonom, geheime Konten in Puerto Rico - und plötzlich kommt das BKA: Eine Razzia trifft deutsche Kunden einer Offshore-Bank.

Von Klaus Ott und Jörg Schmitt

Ermittler durchsuchen Zollbehörde

Es geht dabei um die Financial Intelligence Unit, eine Spezialeinheit zur Geldwäschebekämpfung. Der Verdacht: Strafvereitelung im Amt.

Von Jan Willmroth

Wenn Geld versickert

Die Europäische Investitionsbank hat Projekte von Firmen finanziert, an denen Isabel dos Santos beteiligt war. Die Milliardärin und frühere angolanische Präsidententochter sieht sich nicht erst seit den "Luanda Leaks" Vorwürfen der Vetternwirtschaft ausgesetzt.

Von Markus Zydra