Geldwäsche

Deutsche Geldwäsche-Aufsicht ist überfordert

Kriminelle waschen in Deutschland Milliarden mit dem Kauf von Immobilien und Schmuck. Doch für die Aufsicht sind gerade einmal 238 Vollzeitstellen bundesweit vorgesehen.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Wie die Regierung Geldwäsche bekämpfen will

Über Immobilien schleusen Kriminelle Schwarzgeld nach Deutschland. Nun soll es schärfere Meldepflichten geben und mehr Rechte für den Zoll. Aber reicht das gegen die Machenschaften der Mafia?

Von Thomas Öchsner

Geldwäsche lässt Immobilienpreise steigen

Kriminelle stecken ihr illegales Vermögen oft in den deutschen Immobilienmarkt. Die Grünen fordern, endlich die Gesetze für Makler und Notare zu verschärfen.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Daten auf Knopfdruck für die Banken

Unternehmen müssen viele Fragen beantworten, um ein Konto zu eröffnen. Nun will eine Firma alles einfacher machen.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Scheinwirtschaft

Geschätzt hundert Milliarden Euro werden jedes Jahr in Deutschland gewaschen. Wie kann das sein? Ein Report über reiche Hartz-IV-Empfänger, machtlose Ermittler - und den harten Kampf eines Ehepaares.

Von Meike Schreiber, Jan Willmroth und Markus Zydra

Der illegale Handel mit Konten floriert

Von nahezu jeder Bank werden illegal Konten gehandelt. Die Konten werden mit Hilfe von ahnungslosen Dritten eröffnet. Die Behörden sind fast machtlos.

Von Nils Wischmeyer und Jan Willmroth

Nachrichten am Morgen - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig ist und wird.

Von Eva Casper

Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Fabian Swidrak

Gefälschte Online-Shops sollen über N26 Geld gewaschen haben

In fast 400 Fällen haben mutmaßliche Betrüger offenbar Konten des gefeierten Start-ups genutzt. Die Smartphone-Bank beschwichtigt.

Von Jan Willmroth, Frankfurt, und Nils Wischmeyer, Köln

Wenn die Kontrollen versagen

Danske, Nordea, und jetzt die Swedbank: Ausgerechnet die als so sauber geltenden skandinavischen Banken versinken im Geldwäsche-Sumpf.

Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Schmutziges Geld im hohen Norden

Ein neuer Geldwäsche-Verdacht belastet die Aktien von Skandinaviens Banken.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

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Von Fabian Swidrak

Die Russen kommen

Ein sonderbar ratloser Steuerberater im schönen Oberbayern und sein Konto mit zig Millionen Euro: eine ganz reale Posse zum Thema Geldwäsche.

Von Hannes Munzinger, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Datenleak enthüllt Geld-Pipeline in den Westen

Ein neues Datenleak enthüllt ein System, das Geld aus Russland in den Westen gepumpt hat. Politiker, Geschäftsleute und Kriminelle konnten dadurch Geld waschen und Vermögen verstecken. Zu den Profiteuren zählt auch ein guter Freund von Wladimir Putin.

Von Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Paul Radu

Harter Schlag gegen Geldwäscher

Die Verdächtigen sollen Geld aus dubiosen russischen Quellen in die EU verschoben haben. Nun greifen BKA und Staatsanwälte ein - und beschlagnahmen Immobilien und Konten im Wert von 50 Millionen Euro.

Von Hannes Munzinger und Frederik Obermaier

Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Plötzlich doch Ermittlungen

In der Steueroase Panama hatten Wirtschaftskriminelle nichts zu fürchten. Ein Staatsanwalt will das ändern - und geht auf deutsche Behörden zu.

Von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Die Konten des Schreckens

Zum ersten Mal seit Veröffentlichung der Panama Papers werden führende Mitarbeiter der Kanzlei Mossack Fonseca angeklagt. Im Zentrum des Verfahrens in New York: ein deutscher Investor.

Von Mauritius Much, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Panama Papers: Zwei Deutsche in den USA angeklagt

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Angestellte und Kunden der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Es ist das erste Mal, dass in Zusammenhang mit den Panama Papers ein Fall in den USA vor Gericht kommt.

Der letzte Streich

Die Deutsche Bank war ein verlässlicher Partner in allen Steueroasen und bis zuletzt dort aktiv. Fragt sich nur: Hat die Bank nur geschlampt - oder bei der Geldwäsche geholfen? Eine Spurensuche.

Von Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Meike Schreiber und Jan Willmroth