Geldwäsche

Finanzkriminalität

:Klingbeil will straffreie Selbstanzeige für Steuerhinterzieher abschaffen

Der Ehrliche soll nicht mehr der Dumme sein: Der Finanzminister legt einen Aktionsplan gegen Finanzkriminalität vor. Experten loben besonders einen Punkt als Durchbruch.

Großbritannien

:Nigel Farage tritt zurück, um weiterzumachen

Der Chef der rechtspopulistischen Reform-Partei ist unter Druck. Nun will er zurücktreten und gleich wiedergewählt werden. Andere Parteien sprechen von einem „Zirkus“ – und stellen keine Kandidaten bei der Nachwahl auf.

Köln

:Wenn es selbst Bordellbetreibern zu schmuddelig wird

Chinesische Investoren, ein deutscher Anwalt, ein Millionenkredit und die Frage, was ein Schleuser-Skandal mit dem wohl größten Bordell Europas zu tun hat. Über einen Wirtschaftskrimi, wie er so vielleicht nur in Köln passieren kann.

Polizeikontrollen

:„Das Geld liegt auf der Straße“

Bei Kontrollen stößt die Polizei auf große Bargeldsummen und Gold illegaler Herkunft. Die Zentralstelle Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung bei der Generalstaatsanwaltschaft München hat im vergangenen Jahr 9,5 Millionen Euro eingezogen.

Prozess in München

:Gericht verhängt Haftstrafen für zwölf Mitglieder der nigerianischen Mafia

Sie gaukelten anderen ihre Liebe vor und verdienten damit viel Geld. In dem Münchner Mammutprozess ging es um Dutzende Fälle von Love Scamming.

Ermittlungen in Spanien

:Die Juwelen des Sozialisten Zapatero

Im Büro von Ex-Regierungschef José Luis Zapatero fand die Polizei Schmuck im Wert von 1,3 Millionen Euro. Stammt er aus dubiosen Geschäften? Die Affäre belastet die Regierung Sánchez.

Kriminalität

:Mafia-Hochzeiten: Frauen als Machtfaktor

Die ’Ndrangheta nutzt gezielt Ehen, um Allianzen zu besiegeln und das System zu schützen. Nun haben Forscher untersucht, wie das funktioniert.

Manching

:Neue Hinweise: Ermittler suchen wieder nach Kelten-Goldschatz

Nach dem spektakulären Gold-Diebstahl aus dem Kelten- und Römermuseum in Manching fehlte von einem Großteil der Beute jede Spur – bis jetzt. Denn es gibt neue Hinweise, die in den Norden führen.

Geschichte der Mafia

:Die Schattenwelt der Paten

Ryan Gingeras durchleuchtet in seiner „globalen Geschichte des organisierten Verbrechens“ die Verflechtung von Mafia, Staat und Wirtschaft. Der Blick auf alle Kontinente bietet einen guten Überblick, geht aber zulasten der Tiefe.

Finanzkriminalität

:„Wir alle wissen gar nicht genau, wie viel Geld tatsächlich gewaschen wird“

Europa investiert Milliarden Euro in den Kampf gegen Geldwäsche – bislang mit magerer Bilanz. Die Digitalisierung erleichtert den Kampf nicht. Dennoch gibt sich Bafin-Direktorin Birgit Rodolphe erstaunlich optimistisch.

MeinungZehn Jahre Panama Papers

:Investigative Journalisten können etwas bewirken

Im Watergate-Skandal folgten zwei Reporter dem Geld. Im Fall der Steuerbetrüger und Geldwäscher folgten 400 Journalisten den Daten. Ihre Möglichkeiten sind heute andere als früher – die ihrer Gegner aber leider auch.

Finanzkriminalität

:Deutsche besonders oft Opfer von falscher Liebe

Kriminelle Banden operieren bei Finanzbetrug und Geldwäsche wie globale Konzerne. Mithilfe künstlicher Intelligenz täuschen sie ihre Opfer – und verursachen Milliardenschäden.

Auf der A3 bei Passau

:Polizisten finden in Auto versteckt Bargeld in Millionenhöhe

Bei einer Schleierfahndung durchsuchen die Beamten das Fahrzeug. Immer wieder stoßen sie bei solchen Kontrollen auf große Mengen Bargeld. Doch dieser Fund ist selbst für das Grenzgebiet in Niederbayern ungewöhnlich.

Deutsche Bank

:Milliardengewinne im Schatten einer Razzia

Bankchef Christian Sewing wollte auf der Bilanzpressekonferenz des größten deutschen Geldhauses lieber über Rekordgewinne sprechen als über eine Razzia am Vortag. Aber auch zur Rolle der Bank im geopolitischen Machtspiel mit den USA gibt es Fragen.

Banken und Finanzen

:Frankfurter Staatsanwaltschaft durchsucht Deutsche Bank

Erneut eine Razzia bei Deutschlands größtem Geldhaus: Es geht um den Verdacht von Geldwäsche im Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch – ausgerechnet einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz.

Finanzkriminalität

:Dreckiges Geld gefährdet die Demokratie

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung Geldwäsche eindämmen. Doch das kann nur der Anfang sein. Was wirklich hilft, um den Kampf gegen die Unterwelt zu gewinnen.

ExklusivRussland-Sanktionen

:Ein Oligarch kauft sich frei

Der von der EU sanktionierte Russe Alischer Usmanow soll eingefrorene Vermögen hierzulande nicht gemeldet und so gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben. Nach mehr als drei Jahren Ermittlungen stellt die Staatsanwaltschaft München das Verfahren gegen eine Millionenzahlung ein.

Exklusiv„Antifa-Ost“ auf der US-Sanktionsliste

:Trumps langer Arm: Kein Konto mehr für linksextremen Verein

Die Terroreinstufung der „Antifa Ost“ in den USA hat offenbar Auswirkungen auf eine antifaschistische Organisation in Deutschland. Dem Verein „Rote Hilfe e.V.“ wurden Konten bei der GLS-Bank und bei einer Sparkasse gekündigt.

ExklusivBetrug

:Warum Kriminelle Krypto lieben

Der Missbrauch von digitalen Währungen für Betrug und Geldwäsche wächst stetig. Eine internationale Recherche zeigt, welche Rolle Kryptobörsen dabei spielen und warum Ermittlungsbehörden bei Coins und Wallets oft aussteigen.

ExklusivBanken

:Bafin zieht letzten Sonderbeauftragten bei der Deutschen Bank ab

Die Behörde lockert ihre Aufsicht gegenüber der Deutschen Bank. Es ist ein weiterer Befreiungsschlag für das Institut, das zuletzt gute Zahlen und einen steigenden Aktienkurs vorweisen konnte.

Cybercrime

:Bin ich vom großen Kreditkartenbetrug betroffen?

Die Ermittlungsbehörden haben einen mutmaßlichen Ring von Online-Betrügern hochgenommen. Vier Millionen Menschen sind ihnen zum Opfer gefallen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Großrazzia wegen Kreditkartenbetrugs

:Codename: „Operation Chargeback“

BKA, Zoll, Bafin und die Staatsanwaltschaft Koblenz haben Gebäude auf der ganzen Welt durchsucht. Mutmaßliche Betrüger sollen mehr als 300 Millionen Euro von nichts ahnenden Opfern erbeutet und das Geld in Deutschland gewaschen haben.

MeinungOrganisierte Kriminalität

:Nehmt der Mafia das Geld, dann verliert sie ihre Macht

Bundesinnenminister Dobrindt will das Milliardenvermögen krimineller Banden einfacher beschlagnahmen. Na, endlich. Italien macht schon lange vor, wie das geht.

Bundeslagebild 2024

:BKA: Organisierte Kriminalität rekrutiert gezielt Kinder für Gewalttaten

Laut dem Bundeskriminalamt verursacht die organisierte Kriminalität in Deutschland Schäden in Milliardenhöhe und rekrutiert zunehmend Jugendliche und Kinder. Innenminister Dobrindt kritisiert das Cannabisgesetz scharf.

MeinungBörse

:Europäische Anleger können sich nicht mehr auf die USA verlassen

Lange haben die USA mit ihren strengen Börsenregeln auch Anleger hierzulande geschützt. Donald Trump ändert das gerade mit seiner Günstlingswirtschaft. Ohnmächtig sind die Europäer dennoch nicht.

Dubai

:Im Land der Plastikgangster

Dubai, diese flirrende Hightech-Fata-Morgana, verheißungsvoll, verführerisch, offen für jeden, und vor allem: für jedermanns Geld. Hier wird gerade eine neue, unmoralische Weltordnung ausgetestet. Willkommen auf der Flaniermeile der autokratischen Welt.

Bezahlsysteme

:Sparkassen-Tochter Payone soll in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen sein

Sind zwielichtige Kunden von Wirecard zu Payone abgewandert? Ein neuer Bericht legt das nahe.

Amtsgericht Ebersberg

:Dumm und dümmer

Ein sehr leichtgläubiger Mann verliert durch einen Betrug viel Geld. Ein 61-Jähriger war daran beteiligt – und gibt sich vor Gericht noch viel leichtgläubiger.

Rüstung

:Behörden ermitteln gegen Nato-Mitarbeiter wegen Korruptionsverdacht

Über die Nato-Beschaffungsagentur NSPA werden Waffensysteme und Munition im Milliardenwert eingekauft. Nun gibt es den Verdacht, dass dabei zuletzt nicht alles ganz sauber lief.

Vatikanbank

:Geld, Glaube, Geheimnisse – wie der Vatikan mit seinen Finanzen kämpft

Ein historischer Turm voller Milliarden, Skandale mit tödlichem Ausgang und ein Papst, der aufräumen wollte: Die Geschichte der Vatikanbank ist eine der wundersamsten – und düstersten – in der Finanzwelt.

Vatikanbank

:Glaube, Geld, Geheimnisse – wie der Vatikan mit seinen Finanzen kämpft

Ein historischer Turm voller Milliarden, Skandale mit tödlichem Ausgang und ein Papst, der aufräumen wollte: Die Geschichte der Vatikanbank ist eine der wundersamsten – und düstersten – in der Finanzwelt.

MeinungRestaurants

:Auch in Kneipen soll man künftig mit Karte zahlen können - es wurde höchste Zeit dafür

Oft dürfen Gäste wie in alter Zeit nur mit Bargeld bezahlen. Dass die neue Koalition diese Eigenheit der deutschen Gastronomie abschaffen will, ist eine uneingeschränkt gute Idee.

Umfrage der Bundesbank

:Die Deutschen wollen das Bargeld – aber nutzen es immer weniger

Die Mehrheit will auch künftig nicht auf Scheine und Münzen verzichten. Zugleich aber wird deutlich seltener bar bezahlt. Welche Folgen das haben könnte.

Neue Zentralstelle bei der Generalstaatsanwaltschaft

:Bayern will Geldwäsche bekämpfen

Gold, Geld und teure Autos – damit Kriminelle die Früchte ihrer Untaten ernten können, müssen sie ihr schmutziges Geld waschen. Bayern will es ihnen nun schwerer machen.

Kriminalität

:Geldwäsche und „Love Scamming“: Steckt die nigerianische Mafia dahinter?

In München stehen zwölf mutmaßliche Mitglieder der Black-Axe-Bewegung vor Gericht. Es deutet sich ein großer Prozess an.

Finanzkriminalität

:Die Mafia wird sich freuen

Der US-Präsident sabotiert nun auch den Kampf gegen Geldwäsche und schafft das Transparenzregister ab. Fachleute sind entsetzt.

Online-Handel

:Wie Amazon Fake-Shops bekämpfen will

Der weltgrößte Online-Händler rühmt sich, betrügerische Anbieter auf dem Marktplatz zu beseitigen. Aber so einfach ist das nicht – was auch an manchen Kunden liegt.

ExklusivImmobilienpreise

:Mein Nachbar, der Pate

Kriminelle investieren schmutziges Geld in Immobilien – mit Folgen für den gesamten Markt. Geldwäsche treibt die Preise in die Höhe, zeigt eine Studie. Aber warum ist es so schwer, dagegen vorzugehen?

Belgien

:Warum immer wieder so viel Bargeld? Warum immer wieder die EU?

Aus Belgien ist man ja einiges gewohnt, aber dass jetzt gegen Didier Reynders ermittelt wird, der in der EU mal zuständig war für die Aufklärung von Korruptionsfällen, klingt fast nach einer politischen Satire. Ist es aber nicht.

MeinungHaushaltslöcher

:Lieber Staat, das Geld ist da, du musst nur zugreifen

Der Staat jammert über Geldmangel, versäumt es aber, bei Organisierter Kriminalität und Steuerhinterziehung zuzupacken – siehe Bonpflicht. Ein Appell.

Steuerskandale

:Wo die Milliarden verschwinden

Deutschland entgehen riesige Steuereinnahmen, weil kriminelle Banden die Staatskasse plündern. Wie die Gangster vorgehen und wie sich der Staat schützen könnte.

Europäische Union

:Der Ex-Kommissar und sein Millionengeheimnis

Ist Didier Reynders, bis vor Kurzem für die Justiz zuständig, ein Glücksspieler? Oder ein Geldwäscher? Oder beides? Fest steht: Reden kann der belgische Liberale wie kein Zweiter – und schweigen zu den Vorwürfen auch.

ExklusivWirtschaftskriminalität

:Razzia bei der Hypo-Vereinsbank

Razzia bei der Hypo-Vereinsbank in München: Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Umsatzsteuerbetrug durch einen Kunden der Unicredit-Tochter. Hat das Geldhaus die Kontrollen im Griff?

Belgien

:Ehemaliger EU-Kommissar unter Verdacht der Geldwäsche

Didier Reynders war jüngst noch EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. Medien berichten nun von Ermittlungen gegen ihn, seine Häuser wurden durchsucht. Verdacht: Geldwäsche durch Glücksspiel.

Kriminalität

:Schweiz klagt Bank Lombard Odier wegen Geldwäsche an

Über die Bank sollen Vermögenswerte der Tochter des Ex-Präsidenten Usbekistans gewaschen worden sein. Lombard Odier weist die Anschuldigungen zurück.

Kriminalität

:Rund eine Million Euro in Plastiktüten auf A3 entdeckt

Schleierfahnder finden bei einer Kontrolle auf der A3 mehrere Tüten mit rund einer Million Euro im Auto eines 34-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Geldwäsche.

ExklusivSanktionen

:Russischer Milliardär zahlt Geldauflage in Millionenhöhe

Der Oligarch Alischer Usmanow sieht sich als Opfer der deutschen Justiz. Eines der Verfahren gegen ihn wird nun eingestellt – allerdings gegen Zahlung einer sehr hohen Summe.

Finanzinstitute

:Filmreife Skandale bei Volksbanken

Dubiose Kundschaft, riskante Investments: Gleich drei Genossenschaftsbanken brauchen Hilfe von ihrer Sicherungseinrichtung. Hat die Gruppe ein Kontrollproblem?

Korruption

:Perus Ex-Präsident zu langer Haft verurteilt

Der frühere Staatschef Alejandro Toledo soll 35 Millionen Dollar Schmiergeld vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht angenommen haben – und wurde so in den größten Korruptionsskandal Lateinamerikas verwickelt.