Geldwäsche

Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Fabian Swidrak

Gefälschte Online-Shops sollen über N26 Geld gewaschen haben

In fast 400 Fällen haben mutmaßliche Betrüger offenbar Konten des gefeierten Start-ups genutzt. Die Smartphone-Bank beschwichtigt.

Von Jan Willmroth, Frankfurt, und Nils Wischmeyer, Köln

Wenn die Kontrollen versagen

Danske, Nordea, und jetzt die Swedbank: Ausgerechnet die als so sauber geltenden skandinavischen Banken versinken im Geldwäsche-Sumpf.

Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Großeinsatz gegen organisierte Kriminalität

Mit mehreren Großeinsätzen und Kontrollen sind die Berliner Behörden am Mittwoch gegen organisierte Kriminalität in Neukölln und Mitte vorgegangen.

Schmutziges Geld im hohen Norden

Ein neuer Geldwäsche-Verdacht belastet die Aktien von Skandinaviens Banken.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Der Tag kompakt - die Übersicht für Eilige

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Fabian Swidrak

Die Russen kommen

Ein sonderbar ratloser Steuerberater im schönen Oberbayern und sein Konto mit zig Millionen Euro: eine ganz reale Posse zum Thema Geldwäsche.

Von Hannes Munzinger, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Datenleak enthüllt Geld-Pipeline in den Westen

Ein neues Datenleak enthüllt ein System, das Geld aus Russland in den Westen gepumpt hat. Politiker, Geschäftsleute und Kriminelle konnten dadurch Geld waschen und Vermögen verstecken. Zu den Profiteuren zählt auch ein guter Freund von Wladimir Putin.

Von Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Paul Radu

Harter Schlag gegen Geldwäscher

Die Verdächtigen sollen Geld aus dubiosen russischen Quellen in die EU verschoben haben. Nun greifen BKA und Staatsanwälte ein - und beschlagnahmen Immobilien und Konten im Wert von 50 Millionen Euro.

Von Hannes Munzinger und Frederik Obermaier

Der Morgen kompakt - die Übersicht für Eilige

Was wichtig ist und wird.

Von Anna Ernst

Plötzlich doch Ermittlungen

In der Steueroase Panama hatten Wirtschaftskriminelle nichts zu fürchten. Ein Staatsanwalt will das ändern - und geht auf deutsche Behörden zu.

Von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Die Konten des Schreckens

Zum ersten Mal seit Veröffentlichung der Panama Papers werden führende Mitarbeiter der Kanzlei Mossack Fonseca angeklagt. Im Zentrum des Verfahrens in New York: ein deutscher Investor.

Von Mauritius Much, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Panama Papers: Zwei Deutsche in den USA angeklagt

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Angestellte und Kunden der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Es ist das erste Mal, dass in Zusammenhang mit den Panama Papers ein Fall in den USA vor Gericht kommt.

Der letzte Streich

Die Deutsche Bank war ein verlässlicher Partner in allen Steueroasen und bis zuletzt dort aktiv. Fragt sich nur: Hat die Bank nur geschlampt - oder bei der Geldwäsche geholfen? Eine Spurensuche.

Von Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Meike Schreiber und Jan Willmroth

Deutsche Bank: Ein Skandal nach dem anderen

Razzia bei Deutschlands größter Bank. Dieses Mal geht es um den Verdacht der Geldwäsche. Bastian Brinkmann über den Niedergang des einstigen Aushängeschilds der deutschen Wirtschaft.

Mangelnde Kontrolle

Die Deutsche Bank ist womöglich tiefer in den Danske-Fall verstrickt. Es gab frühzeitig Warnungen.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Falsch verbunden

Der Fall zeigt: Das Korrespondenzbanken-System ist anfällig für Geldwäsche. Viele Banken ziehen sich daher aus dem Geschäft zurück.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

"Eine absolute Schande"

Wer hat Schuld an dem wohl größten Geldwäsche-Skandal der Geschichte? Ein Whistleblower erhebt schwere Vorwürfe vor dem EU-Parlament.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Wie Kokain-Millionen in Deutschland gewaschen werden

Eine kriminelle Gruppe soll jahrelang für südamerikanische Kartelle Geld gewaschen haben. Das ging lange gut, weil die Kontrollen zu lax waren, zeigen Ermittlungsakten.

Von Volkmar Kabisch, Leo Klimm, Paris, Jan Lukas Strozyk und Jan Willmroth, Frankfurt

EU-Kommission greift Maltas Bankensektor an

Die Insel ist bekannt als Steuerparadies - damit muss endlich Schluss sein, sagt Brüssel. In einem beispiellosen Schritt droht die EU-Kommission, einfach selbst auf der Insel aufzuräumen.

Von Bastian Brinkmann und Alexander Mühlauer

Finanzaufsicht verliert die Geduld mit der Deutschen Bank

Deutschlands größtes Geldhaus bekommt das Thema Geldwäsche nicht in den Griff. Nun erhält die Bank einen Aufpasser - ein beispielloser Vorgang.

Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt