Der von der EU sanktionierte Russe Alischer Usmanow soll eingefrorene Vermögen hierzulande nicht gemeldet und so gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen haben. Nach mehr als drei Jahren Ermittlungen stellt die Staatsanwaltschaft München das Verfahren gegen eine Millionenzahlung ein.
Exklusiv„Antifa-Ost“ auf der US-Sanktionsliste
:Trumps langer Arm: Kein Konto mehr für linksextremen Verein
Die Terroreinstufung der „Antifa Ost“ in den USA hat offenbar Auswirkungen auf eine antifaschistische Organisation in Deutschland. Dem Verein „Rote Hilfe e.V.“ wurden Konten bei der GLS-Bank und bei einer Sparkasse gekündigt.
ExklusivBetrug
:Warum Kriminelle Krypto lieben
Der Missbrauch von digitalen Währungen für Betrug und Geldwäsche wächst stetig. Eine internationale Recherche zeigt, welche Rolle Kryptobörsen dabei spielen und warum Ermittlungsbehörden bei Coins und Wallets oft aussteigen.
ExklusivBanken
:Bafin zieht letzten Sonderbeauftragten bei der Deutschen Bank ab
Die Behörde lockert ihre Aufsicht gegenüber der Deutschen Bank. Es ist ein weiterer Befreiungsschlag für das Institut, das zuletzt gute Zahlen und einen steigenden Aktienkurs vorweisen konnte.
Cybercrime
:Bin ich vom großen Kreditkartenbetrug betroffen?
Die Ermittlungsbehörden haben einen mutmaßlichen Ring von Online-Betrügern hochgenommen. Vier Millionen Menschen sind ihnen zum Opfer gefallen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Großrazzia wegen Kreditkartenbetrugs
:Codename: „Operation Chargeback“
BKA, Zoll, Bafin und die Staatsanwaltschaft Koblenz haben Gebäude auf der ganzen Welt durchsucht. Mutmaßliche Betrüger sollen mehr als 300 Millionen Euro von nichts ahnenden Opfern erbeutet und das Geld in Deutschland gewaschen haben.
MeinungOrganisierte Kriminalität
:Nehmt der Mafia das Geld, dann verliert sie ihre Macht
Bundesinnenminister Dobrindt will das Milliardenvermögen krimineller Banden einfacher beschlagnahmen. Na, endlich. Italien macht schon lange vor, wie das geht.
Bundeslagebild 2024
:BKA: Organisierte Kriminalität rekrutiert gezielt Kinder für Gewalttaten
Laut dem Bundeskriminalamt verursacht die organisierte Kriminalität in Deutschland Schäden in Milliardenhöhe und rekrutiert zunehmend Jugendliche und Kinder. Innenminister Dobrindt kritisiert das Cannabisgesetz scharf.
MeinungBörse
:Europäische Anleger können sich nicht mehr auf die USA verlassen
Lange haben die USA mit ihren strengen Börsenregeln auch Anleger hierzulande geschützt. Donald Trump ändert das gerade mit seiner Günstlingswirtschaft. Ohnmächtig sind die Europäer dennoch nicht.
Dubai
:Im Land der Plastikgangster
Dubai, diese flirrende Hightech-Fata-Morgana, verheißungsvoll, verführerisch, offen für jeden, und vor allem: für jedermanns Geld. Hier wird gerade eine neue, unmoralische Weltordnung ausgetestet. Willkommen auf der Flaniermeile der autokratischen Welt.
Bezahlsysteme
:Sparkassen-Tochter Payone soll in dubiose Geschäfte verwickelt gewesen sein
Sind zwielichtige Kunden von Wirecard zu Payone abgewandert? Ein neuer Bericht legt das nahe.
Amtsgericht Ebersberg
:Dumm und dümmer
Ein sehr leichtgläubiger Mann verliert durch einen Betrug viel Geld. Ein 61-Jähriger war daran beteiligt – und gibt sich vor Gericht noch viel leichtgläubiger.
Rüstung
:Behörden ermitteln gegen Nato-Mitarbeiter wegen Korruptionsverdacht
Über die Nato-Beschaffungsagentur NSPA werden Waffensysteme und Munition im Milliardenwert eingekauft. Nun gibt es den Verdacht, dass dabei zuletzt nicht alles ganz sauber lief.
Vatikanbank
:Geld, Glaube, Geheimnisse – wie der Vatikan mit seinen Finanzen kämpft
Ein historischer Turm voller Milliarden, Skandale mit tödlichem Ausgang und ein Papst, der aufräumen wollte: Die Geschichte der Vatikanbank ist eine der wundersamsten – und düstersten – in der Finanzwelt.
Vatikanbank
:Glaube, Geld, Geheimnisse – wie der Vatikan mit seinen Finanzen kämpft
Ein historischer Turm voller Milliarden, Skandale mit tödlichem Ausgang und ein Papst, der aufräumen wollte: Die Geschichte der Vatikanbank ist eine der wundersamsten – und düstersten – in der Finanzwelt.
MeinungRestaurants
:Auch in Kneipen soll man künftig mit Karte zahlen können - es wurde höchste Zeit dafür
Oft dürfen Gäste wie in alter Zeit nur mit Bargeld bezahlen. Dass die neue Koalition diese Eigenheit der deutschen Gastronomie abschaffen will, ist eine uneingeschränkt gute Idee.
Umfrage der Bundesbank
:Die Deutschen wollen das Bargeld – aber nutzen es immer weniger
Die Mehrheit will auch künftig nicht auf Scheine und Münzen verzichten. Zugleich aber wird deutlich seltener bar bezahlt. Welche Folgen das haben könnte.
Neue Zentralstelle bei der Generalstaatsanwaltschaft
:Bayern will Geldwäsche bekämpfen
Gold, Geld und teure Autos – damit Kriminelle die Früchte ihrer Untaten ernten können, müssen sie ihr schmutziges Geld waschen. Bayern will es ihnen nun schwerer machen.
Kriminalität
:Geldwäsche und „Love Scamming“: Steckt die nigerianische Mafia dahinter?
In München stehen zwölf mutmaßliche Mitglieder der Black-Axe-Bewegung vor Gericht. Es deutet sich ein großer Prozess an.
Finanzkriminalität
:Die Mafia wird sich freuen
Der US-Präsident sabotiert nun auch den Kampf gegen Geldwäsche und schafft das Transparenzregister ab. Fachleute sind entsetzt.
Online-Handel
:Wie Amazon Fake-Shops bekämpfen will
Der weltgrößte Online-Händler rühmt sich, betrügerische Anbieter auf dem Marktplatz zu beseitigen. Aber so einfach ist das nicht – was auch an manchen Kunden liegt.
ExklusivImmobilienpreise
:Mein Nachbar, der Pate
Kriminelle investieren schmutziges Geld in Immobilien – mit Folgen für den gesamten Markt. Geldwäsche treibt die Preise in die Höhe, zeigt eine Studie. Aber warum ist es so schwer, dagegen vorzugehen?
Belgien
:Warum immer wieder so viel Bargeld? Warum immer wieder die EU?
Aus Belgien ist man ja einiges gewohnt, aber dass jetzt gegen Didier Reynders ermittelt wird, der in der EU mal zuständig war für die Aufklärung von Korruptionsfällen, klingt fast nach einer politischen Satire. Ist es aber nicht.
MeinungHaushaltslöcher
:Lieber Staat, das Geld ist da, du musst nur zugreifen
Der Staat jammert über Geldmangel, versäumt es aber, bei Organisierter Kriminalität und Steuerhinterziehung zuzupacken – siehe Bonpflicht. Ein Appell.
Steuerskandale
:Wo die Milliarden verschwinden
Deutschland entgehen riesige Steuereinnahmen, weil kriminelle Banden die Staatskasse plündern. Wie die Gangster vorgehen und wie sich der Staat schützen könnte.
Europäische Union
:Der Ex-Kommissar und sein Millionengeheimnis
Ist Didier Reynders, bis vor Kurzem für die Justiz zuständig, ein Glücksspieler? Oder ein Geldwäscher? Oder beides? Fest steht: Reden kann der belgische Liberale wie kein Zweiter – und schweigen zu den Vorwürfen auch.
ExklusivWirtschaftskriminalität
:Razzia bei der Hypo-Vereinsbank
Razzia bei der Hypo-Vereinsbank in München: Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Umsatzsteuerbetrug durch einen Kunden der Unicredit-Tochter. Hat das Geldhaus die Kontrollen im Griff?
Belgien
:Ehemaliger EU-Kommissar unter Verdacht der Geldwäsche
Didier Reynders war jüngst noch EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. Medien berichten nun von Ermittlungen gegen ihn, seine Häuser wurden durchsucht. Verdacht: Geldwäsche durch Glücksspiel.
Kriminalität
:Schweiz klagt Bank Lombard Odier wegen Geldwäsche an
Über die Bank sollen Vermögenswerte der Tochter des Ex-Präsidenten Usbekistans gewaschen worden sein. Lombard Odier weist die Anschuldigungen zurück.
Kriminalität
:Rund eine Million Euro in Plastiktüten auf A3 entdeckt
Schleierfahnder finden bei einer Kontrolle auf der A3 mehrere Tüten mit rund einer Million Euro im Auto eines 34-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Geldwäsche.
ExklusivSanktionen
:Russischer Milliardär zahlt Geldauflage in Millionenhöhe
Der Oligarch Alischer Usmanow sieht sich als Opfer der deutschen Justiz. Eines der Verfahren gegen ihn wird nun eingestellt – allerdings gegen Zahlung einer sehr hohen Summe.
Finanzinstitute
:Filmreife Skandale bei Volksbanken
Dubiose Kundschaft, riskante Investments: Gleich drei Genossenschaftsbanken brauchen Hilfe von ihrer Sicherungseinrichtung. Hat die Gruppe ein Kontrollproblem?
Korruption
:Perus Ex-Präsident zu langer Haft verurteilt
Der frühere Staatschef Alejandro Toledo soll 35 Millionen Dollar Schmiergeld vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht angenommen haben – und wurde so in den größten Korruptionsskandal Lateinamerikas verwickelt.
München
:Gericht verhängt lange Haftstrafen wegen Geldwäsche in Millionenhöhe
Zwei Männer und eine Frau sollen im großen Stil Geld am Staat vorbeigeschleust haben. Es geht um insgesamt 33 Millionen Euro.
Organisierte Kriminalität
:„Mit dem Geld kommen die Waffen“
Folter, Geiselnahme, Mord und gesellschaftliche Unterwanderung: BKA und Bundesregierung warnen vor immer brutalerer Gewalt und wachsendem Einfluss der Organisierten Kriminalität in Deutschland.
Verdacht auf Geldwäsche
:Ermittler beantragen beim EU-Parlament Aufhebung von Bystrons Immunität
Gegen den AfD-Politiker wurde wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Bestechlichkeit ermittelt. Nach seinem Wechsel ins Europaparlament mussten die Behörden zuletzt eine Zwangspause einlegen.
Mafia
:„Solange kein Blut fließt, lässt man die Leute gewähren“
Mafia-Paten genießen in Hollywoodfilmen Heldenstatus. Doch die Organisierte Kriminalität unterwandere nahezu ungehindert Deutschlands Wirtschaft, warnt Mafia-Experte Sandro Mattioli.
Interview mit Anne Brorhilker
: „Ich will das Übel an der Wurzel packen“
Ohne Anne Brorhilker wäre Cum-Ex, der größte Steuerskandal der Bundesrepublik, wohl nie aufgeklärt worden. Im April ist die Kölner Staatsanwältin zu einer NGO gewechselt. Was sie sich vorgenommen hat und wie sie sich gegen Kritik verteidigt.
MeinungBezahlen
:Du fährst nach Deutschland? Nimm Bargeld mit!
Scheine und Münzen waren mal das Versprechen, immer flüssig zu sein. Inzwischen aber ist das sture Festhalten der Deutschen am Bargeld überkommen und sorgt für viel Spott.
Banken
:Neue Vorständin für die Deutsche Bank
Das größte deutsche Geldhaus holt mit Laura Padovani eine neue Compliance-Vorständin in die oberste Führungsriege. Zugleich wird erneut der Geldwäsche-Beauftragte ausgetauscht.
MeinungBriefkastenfirmen
:Der Freispruch im Prozess um die Panama Papers war leider zu erwarten
Dem Gründer und den Mitarbeitern der verantwortlichen Steuerkanzlei Mossack Fonseca sei nichts nachzuweisen, meint die Richterin. Aber das Urteil ändert nichts an der Bedeutung dieser weltweiten Enthüllungsgeschichte.
Finanzkriminalität
:Alle Angeklagten in Prozess um Panama Papers freigesprochen
Zur Begründung gab die zuständige Richterin an, die Beweise seien nicht ausreichend gewesen. Allen 28 Angeklagten war Geldwäsche vorgeworfen worden. Der Panama-Papers-Skandal gilt als einer der größten der Geschichte.
Geldwäsche-Verdacht
:Polizisten finden halbe Million Euro in Koffer von Zugpassagier
Der Mann war auf dem Weg nach Österreich, als die Beamten ihn in Niederbayern kontrollierten und das Geld beschlagnahmten.
„Epoch Times“
:67 Millionen Dollar
Die „Epoch Times“ hat einen rasanten Aufstieg zum Sprachrohr der globalen Rechten hingelegt. Jetzt wurde ihr Finanzchef verhaftet. Der Vorwurf: Geldwäsche im großen Stil.
Schweiz
:Die fatale Liebe zu den Banken
Wer im Schmutz der Finanzwelt wühlt, riskiert viel in der Schweiz. Begegnung mit zwei Betroffenen, die Helden sein könnten - und es doch nicht sind.
Geldwäsche
:N26 muss neun Millionen Euro Bußgeld zahlen
Die Finanzaufsicht ahndet Versäumnisse der Neobank im Jahr 2022 bei Geldwäschemeldungen. Doch es gibt Hoffnung für das Fintech.
Russland-Sanktionen
:Warum Sanktionsverstöße so wenig verfolgt werden
Auch zwei Jahre nach Kriegsbeginn tut sich Deutschland schwer bei der Jagd auf russisches Oligarchen-Geld. Ein neues Gesetz gegen Finanzkriminalität gilt bei Fachleuten als viel zu lax.
Jürgen Mossack
:"Der Deutsche" vor Gericht
Bis zu den Panama Papers schrieb Jürgen Mossack die Geschichte eines märchenhaften Aufstiegs, seine Kanzlei Mossack Fonseca erledigte die diskreten Finanzgeschäfte für Autokraten und Kriminelle. Nun steht er vor den Trümmern seines Lebenswerks - und vor Gericht.
Briefkastenfirmen
:Mitgründer der Panama-Papers-Kanzlei ist tot
Ramón Fonseca hatte gemeinsam mit dem deutschstämmigen Jürgen Mossack die Kanzlei Mossack Fonseca gegründet. Sie stand im Mittelpunkt eines globalen Skandals.
Geldwäsche
:Panama Papers: Hohe Haftstrafen für Mossack und Fonseca gefordert
Die Partner der panamaischen Steuervermeidungskanzlei "Mossfon" sollen für jeweils zwölf Jahre ins Gefängnis. Der Deutsche Jürgen Mossack klagt, die Entwicklung der letzten acht Jahre seit den Enthüllungen der Panama Papers sei "eine große Ungerechtigkeit" gewesen. Das Urteil soll schon bald fallen.
