Geldwäsche

Der Mann, der den Ruf der Schweizer Justiz retten soll

Im Januar tritt der neue Bundesanwalt der Eidgenossenschaft sein Amt an: Stefan Blättler. Sein Vorgänger hat das Land bei der Aufarbeitung des Fifa-Skandals blamiert und eine gewaltige Frage aufgeworfen: Wie unabhängig ist die dritte Gewalt in der Schweiz?

Von Isabel Pfaff, Bern

Milliardenstrafe für die UBS

Ein französisches Gericht verurteilt die Schweizer Großbank wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu einer Strafzahlung von 1,8 Milliarden Euro. Der Aktienkurs steigt trotzdem.

Von Isabel Pfaff, Bern, und Meike Schreiber, Frankfurt

Warum die EU das Thema Geldwäsche unterschätzt

Ein neuer Bericht von Europol skizziert, warum das Problem viel größer ist als gedacht - und welche Rolle das organisierte Verbrechen spielt.

Von Nils Wischmeyer, Köln

Schatzsuche in der Karibik

Über die Wirecard-Bank sind riesige Summen in Steueroasen geflossen. Was dahinter steckt, ist ein Rätsel, nur so viel ist klar: Die Sache könnte Ex-Konzernchef Markus Braun aus dem Gefängnis holen.

Von Jan Diesteldorf, Christoph Giesen, Lena Kampf, Georg Mascolo, Klaus Ott, Jörg Schmitt und Nils Wischmeyer

Riesen-Skandal ohne Folgen

200 Milliarden Euro sind ohne Kontrollen in den Finanzkreislauf geraten. Dänische und estnische Behörden hatten nicht genau genug hingeschaut. Trotzdem wollte die EU-Aufsicht sie nicht rügen. Inzwischen ist klar, wieso.

Von Björn Finke, Brüssel

Credit Suisse erhält Rüge und muss Millionen-Geldbußen bezahlen

Die Finanzmarktaufsicht rügt die Schweizer Großbank wegen der Bespitzelung von Mitarbeitern. Zusätzlich muss sie wegen eines Korruptionsskandals in Mosambik hohe Strafzahlungen leisten.

Von Isabel Pfaff, Bern

"Wir haben der Terrorfinanzierung einen extrem ergiebigen Geldhahn zugedreht"

Bei einer Großrazzia in drei Bundesländern sprengt die Polizei ein Netzwerk mutmaßlicher Geldwäscher mit Verbindungen zu syrischen Terrorgruppen. Das Zahlungssystem der Kriminellen: simpel und doch raffiniert - und vor allem blitzschnell.

Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Die Prinzessin, der König und das Geld

Die Pandora Papers zeigen, dass der spanische Ex-Monarch Juan Carlos Geld aus Saudi-Arabien von seiner damaligen Geliebten Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn im Falle ihres Todes bekommen sollte. Heute sind sie sich spinnefeind.

Von Karin Janker, Mauritius Much und Ralf Wiegand

Großrazzia in NRW, Niedersachsen und Bremen

Mehr als 1000 Polizisten sind im Einsatz und verhaften elf Menschen. Der Verdacht: Geld aus Drogenhandel soll durch illegale Transaktionen gewaschen und in Syrien teils auch für Terroristen verwendet worden sein.

Geld von Bankkunden ergaunert

24-jähriger Freisinger muss eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Auf sein Konto geht auch der Einbruch in eine Sportbar.

Von Peter Becker, Freising

Wie deutsche Entwicklungshilfe in eine Steueroase fließt

Die staatliche Entwicklungsbank DEG vergibt ihre Kredite an Banken in Panama. Davon profitierte auch ein Geldhaus, das wegen Geldwäsche Strafe zahlte.

Von Petra Blum und Kristiana Ludwig

Wie Tony Blair zu einer Offshore-Firma kam

Der ehemalige britische Premier und seine Frau sparten Hunderttausende Pfund an Steuern, weil sie ein Londoner Bürogebäude samt Briefkastenfirma kauften. Angeblich wussten sie nicht einmal von wem.

Von Carina Seeburg

Was Sie über die Pandora Papers wissen müssen

Woher kommen die Daten? Was ist an Steueroasen so schlimm? Und was hat das alles mit Deutschland zu tun? Fragen und Antworten zum neuen SZ-Rechercheprojekt.

Von Frederik Obermaier

Die Pandora Papers

Auf den Spuren der Gier: Wie Politiker und Superreiche ihr Geld verstecken. Hier finden Sie alle Geschichten der internationalen Recherche.

Neues Steueroasen-Leak belastet Hunderte Politiker

Seit Jahren beteuern Politiker weltweit, Steueroasen bekämpfen zu wollen. Jetzt enthüllen die Pandora Papers heimliche Offshore-Geschäfte von mehr als 330 Politikern und Amtsträgern aus fast 100 Ländern - darunter 35 derzeitige und ehemalige Staats- und Regierungschefs.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Der wundersame Reichtum von Putins Freunden

Die Pandora Papers geben Einblick in das geheime Vermögen von zwei engen Freunden und der angeblichen Ex-Geliebten des russischen Staatschefs. Oder ist es in Wahrheit sein Geld?

Von Mauritius Much, Jörg Schmitt und Ralf Wiegand

Die halbherzige Geldwäsche-Bekämpfung der Bundesregierung

Trotz heftiger Beschwerden aus den Ländern hat die Bundesregierung sich bislang nur halbherzig um die Geldwäschebekämpfung gekümmert. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz steht im Wahlkampf-Finale unter Druck.

Von Jan Diesteldorf, Markus Zydra, Frankfurt, und Klaus Ott

Paradies für Geldwäscher

SPD und Union nehmen eines der wichtigsten Gebiete der Kriminalitätsbekämpfung nicht ernst genug - das zeigen auch die Wahlprogramme. Den Schaden haben die Bürger.

Von Markus Zydra

Vor dem Finanzausschuss statt im Wahlkampf

Der Finanzausschuss des Bundestags hatte Scholz wegen der Vorwürfe gegen die Geldwäsche-Polizei FIU vorgeladen. Ein Ergebnis: Der Kanzlerkandidat muss wegen weiterer Befragungen nun wichtige Wahlkampftermine in Baden-Württemberg ausfallen lassen.

Von Cerstin Gammelin, Berlin

Scholz sagt vor Finanzausschuss aus

Der Bundesfinanzminister soll Auskunft über die Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück in seinem Ministerium geben. Die Durchsuchungen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Spezialeinheit des Zolls.

Berlin will Geldwäsche-Kontrolle verbessern

Die Hauptstadt wehrt sich gegen das reformierte Geldwäschegesetz, denn mit einem neuen Passus wird eine besonders anfällige Branche geschont: die Notare.

Von Jan Heidtmann, Berlin

Staatsanwaltschaft durchsucht Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium

Haben Zollbeamte durch Schlamperei Geldwäsche-Ermittlungen verhindert? Diesem Verdacht geht die Staatsanwaltschaft Osnabrück nach. Für die SPD kommen die Durchsuchungen zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Von Jan Diesteldorf, Frankfurt, und Cerstin Gammelin, Berlin

Bafin legt sich mit N26 an

Die Smartphone-Bank N26 bekommt ihre Probleme mit Geldwäscheprävention und betrügerisch genutzten Konten nicht in den Griff. Die Finanzaufsicht Bafin verliert nun offenbar die Geduld.

Von Jan Diesteldorf, Frankfurt

Hat sich gewaschen

Nehmen die großen Parteien den Kampf gegen Geldwäsche endlich ernst? Die meisten Programme zur Bundestagswahl geben wenig Anlass zur Hoffnung.

Von Markus Zydra, Frankfurt

"Das ist brandgefährlich"

Finanzwende-Vorstand Gerhard Schick zu den Konsequenzen der Geldwäsche hierzulande: "Die Kriminellen setzen sich inzwischen in Deutschland ähnlich fest wie in Kolumbien und Süd-Italien."

Von Markus Zydra, Frankfurt

Deutsche Bank und Geldwäsche: Ein chronisches Problem?

Finanzinstitute stehen eigentlich in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Partner seriös sind. Bei der Deutschen Bank haben sich in den vergangenen Jahren allerdings die Zahl der Verdachtsfälle in Bezug auf Geldwäsche gehäuft. Auch die dafür verhangenen Strafen waren rekordwürdig.

Fünf Männer und ein Verdacht

Ein aufstrebendes Start-up will sich ein neues Geschäft erschließen, die Deutsche Bank und die Allianz stehen Pate. Im Hintergrund: ein undurchsichtiger Geschäftsmann.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

So will die EU Geldwäsche besser bekämpfen

Eine neue Behörde und EU-weit einheitliche Regeln: Die Europäische Kommission hat ein umfangreiches Paket zur Geldwäscheprävention vorgestellt. In Deutschland diskutiert man vor allem über ein Detail.

Von Jan Diesteldorf, Frankfurt

Eine Spielwiese für Verbrecher

Bei der Bekämpfung der Geldwäsche hat Deutschland versagt. Die nächste Regierung muss dem Thema endlich gerecht werden - und sollte unbedingt die Pläne der EU-Kommission unterstützen.

Von Jan Diesteldorf, Frankfurt

Leichtes Spiel für Kriminelle

Viele Finanzinstitute werden hierzulande nicht auf Geldwäsche geprüft - ein Gesetzesbruch der Aufsicht?

Von Markus Zydra, Frankfurt

EU will hohe Barzahlungen verbieten

Die Kommission verschärft den Kampf gegen Geldwäsche. Sie plant Limits für Bargeld, eine neue Kontrollbehörde und weniger Spielraum für die Mitgliedstaaten. Das geht aus internen Dokumenten hervor.

Von Björn Finke, Brüssel

"Deutschland gehört auf die schwarze Liste"

100 Milliarden Euro Schwarzgeld werde hierzulande jedes Jahr gewaschen. Transparency Deutschland fordert einen härteren Kampf gegen Geldwäsche.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Schlechte Note für Geldwäschebekämpfung

Der Europäische Rechnungshof fordert einen neuen Weg im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Scheinbar leichter Job

Eine Studentin wird am Amtsgericht wegen Geldwäsche verurteilt, weil sie für unbekannte Computerbetrüger 11 600 Euro in Bitcoins investiert hat.

Von Peter Becker, Freising

Rüffel aus Amerika

Die Deutsche Bank hat das Risikomanagement immer noch nicht im Griff, kritisiert die US-Notenbank - ein Rückschlag für die Führungsmannschaft.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Sewings heile Welt

Eine Rüge von der Finanzaufsicht, weil die Geldwäsche-Prävention bei der Deutschen Bank klemmt? Für den Konzernchef Christian Sewing ist das trotzdem fast ein Erfolg.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

EU will hohe Barzahlungen verbieten

Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness über den Kampf gegen Geldwäsche, Ellbogeneinsatz in der Politik und warum Frauenquoten nötig sind.

Interview von Björn Finke

Hunderte Millionen Euro auf der Durchreise

Ein Bankkunde will eine enorme Geldsumme überweisen und alarmiert damit deutsche Behörden. Doch denen fehlen die Beweise - und so kommt mutmaßlich schmutziges Geld beim Empfänger an.

Von Markus Zydra, Frankfurt

Mehr gegen Geldwäsche tun

Die Finanzaufsicht Bafin ist immer noch unzufrieden mit der Deutschen Bank. Das wird wohl auch personelle Konsequenzen haben.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Schlampig und verspätet

Sie sind nicht wirklich gut darin, Geldwäsche zu bekämpfen: Die Mitgliedstaaten der EU vertrödeln häufig wichtige Gesetze. Darunter ist auch Deutschland. Die EU macht nun Druck.

Von Markus Zydra

Anwalt der rechten Szene in Haft

Der Jurist Dirk Waldschmidt soll Drogengeld gewaschen haben - auch durch Geldzuwendungen an den früheren NPD-Kader Ralf Wohlleben.

Von Annette Ramelsberger

Widerstand gegen eine Rekordbuße

Am Montag beginnt in Paris der Berufungsprozess gegen UBS wegen Geldwäsche und Beihilfe zu Steuerhinterziehung. Das Institut will die Milliarden-Strafe zumindest reduzieren.

Von Isabel Pfaff, Zürich

Den Clanchef im Haus

Was ein Kniff gegen Geldwäsche sein soll, könnte die Stadt Berlin zum Vermieter mutmaßlicher Krimineller machen.

Von Jan Heidtmann