Geldwäsche

Die Konten des Schreckens

Zum ersten Mal seit Veröffentlichung der Panama Papers werden führende Mitarbeiter der Kanzlei Mossack Fonseca angeklagt. Im Zentrum des Verfahrens in New York: ein deutscher Investor.

Von Mauritius Much, Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

Panama Papers: Zwei Deutsche in den USA angeklagt

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Angestellte und Kunden der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Es ist das erste Mal, dass in Zusammenhang mit den Panama Papers ein Fall in den USA vor Gericht kommt.

Der letzte Streich

Die Deutsche Bank war ein verlässlicher Partner in allen Steueroasen und bis zuletzt dort aktiv. Fragt sich nur: Hat die Bank nur geschlampt - oder bei der Geldwäsche geholfen? Eine Spurensuche.

Von Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Meike Schreiber und Jan Willmroth

Deutsche Bank: Ein Skandal nach dem anderen

Razzia bei Deutschlands größter Bank. Dieses Mal geht es um den Verdacht der Geldwäsche. Bastian Brinkmann über den Niedergang des einstigen Aushängeschilds der deutschen Wirtschaft.

Mangelnde Kontrolle

Die Deutsche Bank ist womöglich tiefer in den Danske-Fall verstrickt. Es gab frühzeitig Warnungen.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Falsch verbunden

Der Fall zeigt: Das Korrespondenzbanken-System ist anfällig für Geldwäsche. Viele Banken ziehen sich daher aus dem Geschäft zurück.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

"Eine absolute Schande"

Wer hat Schuld an dem wohl größten Geldwäsche-Skandal der Geschichte? Ein Whistleblower erhebt schwere Vorwürfe vor dem EU-Parlament.

Von Meike Schreiber, Frankfurt

Wie Kokain-Millionen in Deutschland gewaschen werden

Eine kriminelle Gruppe soll jahrelang für südamerikanische Kartelle Geld gewaschen haben. Das ging lange gut, weil die Kontrollen zu lax waren, zeigen Ermittlungsakten.

Von Volkmar Kabisch, Leo Klimm, Paris, Jan Lukas Strozyk und Jan Willmroth, Frankfurt

EU-Kommission greift Maltas Bankensektor an

Die Insel ist bekannt als Steuerparadies - damit muss endlich Schluss sein, sagt Brüssel. In einem beispiellosen Schritt droht die EU-Kommission, einfach selbst auf der Insel aufzuräumen.

Von Bastian Brinkmann und Alexander Mühlauer

Finanzaufsicht verliert die Geduld mit der Deutschen Bank

Deutschlands größtes Geldhaus bekommt das Thema Geldwäsche nicht in den Griff. Nun erhält die Bank einen Aufpasser - ein beispielloser Vorgang.

Von Meike Schreiber und Markus Zydra, Frankfurt

Deutschland versagt im Kampf gegen Geldwäsche

Die Bundesrepublik hat den größten Schwarzgeldmarkt Europas. Eine neue Spezialeinheit sollte ihn bekämpfen. Nun zeigt sich: Sie ist kaum handlungsfähig.

Von Jan Lukas Strozyk und Jan Willmroth

Auf der schwarzen Liste der Banken

Eine umfangreiche Datenbank warnt Kreditinstitute vor potenziell gefährlichen Kunden. Das Problem: Häufig stehen Unschuldige auf der Liste.

Von Stephan Radomsky und Jasmin Klofta

"Wir sind nicht durch. Bei Weitem nicht"

Der Steuerfahnder Peter Beckhoff hat dem Fiskus mit dem Kauf von Daten-CDs Milliarden Euro gebracht. Jetzt redet er erstmals.

Interview von Hans Leyendecker und Klaus Ott

Pulitzer-Preis für Panama Papers

Das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), zu dem auch Journalisten der Süddeutschen Zeitung gehören, erhält für seine Berichterstattung die höchste Auszeichnung im amerikanischen Journalismus.

Jeder vierte Manager ist bereit zu unethischem Verhalten

Andere mit falschen Informationen versorgen, Fehler ignorieren: Laut einer Studie finden viele Manager so etwas in Ordnung - solange es der Karriere dient.

Von Katharina Kutsche

So will Schäuble die Schwarzgeld-Flut stoppen

Geldwäscher lieben Deutschland. Hier werden sie selten erwischt. Das will Finanzminister Schäuble nun ändern - mit einer neuen Spezialeinheit.

Von Jan Bielicki, Köln, und Cerstin Gammelin, Berlin

Der Journalist hinter den Island-Enthüllungen

Johannes Kr. Kristjanssons Recherchen haben vor einem Jahr den damaligen Premier Islands zu Fall gebracht. Seitdem steht er in der Öffentlichkeit - und wird auch schon mal im Supermarkt beschimpft.

In die Grauzone fällt jetzt Licht

Die Panama Papers könnten tatsächlich etwas verändern, glauben Experten. Doch in vielen Ländern handelt die Justiz erneut entschlossener als die Politik.

Von Alexander Mühlauer, Frederik Obermaier und Vanessa Wormer

Von Island bis Malta: Das Panama-Beben

Ein Überblick über die größten Enthüllungen des Leaks und ihre Folgen.

Was die Panama Papers bewirkt haben

Auf das Leak folgten Massendemonstrationen, Verhaftungen und Untersuchungen. Weltweit wird gegen mehr als 10 000 Personen und Firmen ermittelt.

Von Laura Terberl

Ende einer Skandal-Firma

Die Gründer in Haft, viele Mitarbeiter entlassen, Ermittlungen in aller Welt - die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca hat innerhalb von einem Jahr ihr größtes Kapital verloren: die Geheimhaltung.

Von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer

In der Ukraine aufgetauchtes Dokument belastet Trumps einstigen Wahlkampfchef

Es soll belegen, dass Paul Manafort vom kremlnahen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch für Lobbydienste in den USA bezahlt wurde. Auch das FBI dürfte sich sehr für das Schreiben interessieren.

Von Florian Hassel, Warschau

Deutschland ist eine Steueroase

Geldwäscher fühlen sich von der Bundesrepublik eingeladen. Denn die Regeln sind lax - und es gibt zu wenig Kontrolleure.

Kommentar von Bastian Brinkmann