FinCEN-Files: Leichtes Spiel für Geldwäscher

Deutsche Bank, HSBC: Im Fokus der Recherche stehen international bekannte Geldhäuser. (Foto: Imago, Collage: SZ)

Von S. Groß, M. Much, H. Munzinger, F. Obermaier, B. Obermayer, M. Schreiber, R. Wiegand und J. Willmroth

Neue geheime Dokumente belegen, in welch erstaunlichem Ausmaß die größten Banken der Welt in Geldwäsche verwickelt waren. Nachweislich transferierten internationale Großbanken Hunderte Milliarden Dollar pro Jahr, obwohl sie den Verdacht hegten, dass das Geld Despoten, korrupten Oligarchen, Drogenbossen oder anderen problematischen Akteuren zuzurechnen war. Manchmal taten diese Banken das sogar, nachdem sie bereits empfindliche Strafen hatten zahlen müssen und vor strafrechtlichen Folgen gewarnt worden waren - weil sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche bereits versagt hatten.