FinCEN-Files

Menschenhändler, Betrüger, Waffendealer: Jedes Jahr schleusen Kriminelle riesige Summen durch das globale Finanzsystem. Die FinCEN-Files zeigen, dass sie dabei oft ein viel zu leichtes Spiel haben.

FinCEN-Files

:Die verschwundene Kryptokönigin

Jeder kann reich werden, versprach Ruja Ignatova, Juristin aus dem Schwarzwald. Millionen Menschen investierten in ihre digitale Währung. Doch die war ein riesiger Betrug - und von der "Kryptoqueen" fehlt jede Spur.

Währungen

:Die Macht des Dollar

Die Dokumente der FinCEN-Files sind so wichtig, weil der Dollar so wichtig ist. Eine kurze Geschichte vom Aufstieg einer Weltwährung.

FinCEN-Files

:Die Geheimnisse des Aga Khan

Millionen Menschen verehren den Glaubensführer der ismailitischen Nizariten. Er ist Milliardär und Wohltäter. Doch womöglich geht es bei seinen Geschäften nicht immer sauber zu.

FinCEN-Files

:Die verschwundene Kryptokönigin

Jeder kann reich werden, versprach Ruja Ignatova, Juristin aus dem Schwarzwald. Millionen Menschen investierten in ihre digitale Währung. Doch die war ein riesiger Betrug - und von der „Kryptoqueen“ fehlt jede Spur.

Reaktionen auf die FinCEN-Files

:"Illegales Geld drängt ins Finanzsystem und will gewaschen werden"

Der für Geldwäscheprävention zuständige Bafin-Direktor Thorsten Pötzsch schließt weitere Skandale nicht aus, rechnet aber mit härteren Regeln für Banken.

ExklusivFinCEN-Files

:Milliarden für die Mullahs

Die britische Standard Chartered half Iran jahrelang bei verbotenen Geschäften. US-Ermittler bezeichneten die Bank öffentlich als "Schurken-Institution".

FinCEN-Files

:Warum Banken immer wieder Sanktionen brechen

Was sind Sanktionen, und warum funktionieren sie so häufig nicht? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

FinCEN-Files

:"Goldjunge" auf Abwegen

Reza Zarrab, Spross einer iranischen Goldhändler-Familie, ist tief verwickelt in einen der größten Sanktionsbrüche der jüngeren Geschichte. Hilfe bekam er wohl von einer britischen Großbank.

FinCEN-Files

:Die Scheingeschäfte der Commerzbank

Das teilverstaatlichte Institut soll jahrelang Kriminellen und sanktionierten Regimen ermöglicht haben, Geld zu verschieben. Nach einer Reihe von Strafen räumte die Commerzbank auf. Ist jetzt alles anders?

Reaktionen auf die FinCEN-Files

:"Wir müssen die Korruption an den Wurzeln bekämpfen"

Prominente US-Politiker wie Elizabeth Warren und Bernie Sanders reagieren auf die neuen Geldwäsche-Enthüllungen und rufen nach Konsequenzen.

ExklusivFinCEN-Files

:Die Bank an seiner Seite

Der Fall eines berüchtigten ukrainischen Oligarchen zeigt, wie anfällig das internationale Finanzsystem für kriminelle Geschäfte ist. Ausgerechnet die älteste Bank der Vereinigten Staaten spielt eine unrühmliche Rolle.

ExklusivFinCEN-Files

:Das Geldwäsche-Problem der größten Bank Europas

Nach Geschäften mit einem der mächtigsten Drogenkartelle der Welt gab sich die HSBC zerknirscht. Doch offenbar konnte das Institut die Finger nicht von Geschäften mit Kriminellen lassen.

Die Olympia-Bewerbung Tokios gerät weiter in Verruf. Wie aus den "FinCEN-Files" hervorgeht, soll eine Beraterfirma des Bewerbungskomitees rund um die Wahl im September 2013 insgesamt 370 000 Dollar (313 000 Euro) an den Sohn des ehemaligen ...

FinCEN-Files

:Putins Brüder

Die Oligarchen Arkadij und Boris Rotenberg gehören zum innersten Zirkel des russischen Präsidenten. Trotz Sanktionen finden sie Wege für ihre internationalen Geschäfte, offenbar auch mithilfe der Deutschen Bank.

MeinungFinCEN-Files

:Absturz einer Ikone

Die Deutsche Bank war mal der Stolz der bundesrepublikanischen Wirtschaft. Doch dann hat sie der Größenwahn gepackt - und es folgten Skandale, Skandale, Skandale. Wie konnte das bloß passieren?

FinCEN-Files

:Der gefallene Top-Manager der Deutschen Bank

Eigentlich sollte er Vorstand werden. Doch dann trennte sich die Deutsche Bank von Colin Fan - und zeigte ihn wegen möglichen Insiderhandels an.

Reaktion auf FinCEN-Files

:Aktie der Deutschen Bank fällt stark

An den Börsen geraten große Banken nach den Geldwäsche-Enthüllungen unter Druck. Die Grünen sprechen von "Staatsversagen in großem Stil".

MeinungGeldwäsche

:Helfer der Schattenwelt

Es sind unfassbare Summen, die Kriminelle wohl jedes Jahr durch das globale Finanzsystem schleusen - und viele Banken sind behilflich. Die Bekämpfung von Geldwäsche mag aufwändig und teuer sein. Aber sie ist nicht verhandelbar.

FinCEN-Files

:"Es müssten mehr Banker ins Gefängnis"

Der britische Geldwäscheexperte Graham Barrow stellt der Finanzwelt ein verheerendes Zeugnis aus. Nicht nur Banken hätten wieder und wieder versagt - sondern auch Wirtschaftsprüfer, Anwälte und Behörden.

ExklusivFinCEN-Files

:Leak enthüllt globales Versagen im Kampf gegen Geldwäsche

Unterlagen aus dem US-Finanzministerium zeigen die Versäumnisse von Banken und Behörden. Auch über die Deutsche Bank liefen verdächtige Milliardengeschäfte.

SZ-Podcast "Auf den Punkt"

:FinCEN Files: Die Banken, die Politik und das schmutzige Geld

Im Podcast erklärt SZ-Investigativjournalist Frederik Obermaier alles zu den Hintergründen der FinCEN Files.

ExklusivFinCEN-Files

:Die Deutsche Bank, die russischen Milliarden - und die Rolle des Chefs

Die Deutsche Bank ist reich an Skandalen. Doch einer stellt alles in den Schatten - und bringt nun auch Konzernchef Christian Sewing in Erklärungsnot.

FinCEN-Files

:Wie Banken und Behörden im Kampf gegen Geldwäsche versagen

Jedes Jahr schleusen Kriminelle Billionen Dollar durch das Finanzsystem. Dabei sollen Banken genau das verhindern.

FinCEN-Files

:Die wichtigsten Fakten zu den FinCEN-Files

Worum geht es bei der Recherche? Woher stammen die Unterlagen? Antworten auf die zehn drängendsten Fragen.

FinCEN-Files

:Millionen für den Trump-Freund

Paul Manafort, der frühere Wahlkampfmanager des US-Präsidenten, stürzte über die Ermittlungen von US-Sonderermittler Mueller. Diese sind auch der Ausgangspunkt der FinCEN-Files.

ExklusivFinCEN-Files

:Leichtes Spiel für Geldwäscher

Dokumente aus einem neuen Datenleak zeigen, wie löchrig und fehleranfällig das System zur Abwehr von Geldwäsche ist. Sie offenbaren die Überforderung der Behörden, die Unentschlossenheit der Politik - und vor allem die Nachlässigkeit der Banken.

ExklusivFinCEN-Files

:Dänische Waschmaschine

Der Fall Danske gilt schon jetzt als größter Geldwäscheskandal der europäischen Geschichte. Auch die Deutsche Bank ist darin verstrickt - jetzt droht eine empfindliche Strafe

FinCEN-Files

:Das sind die FinCEN-Files

Was haben die Deutsche Bank, der Cousin von Wladimir Putin und der vermutlich gefährlichste Mafiaboss der Welt gemeinsam? Sie alle tauchen in einem neuen Leak auf, den FinCEN-Files - hier finden Sie alle Geschichten.

Jedes Jahr schleusen Kriminelle Billionen Dollar durch das Finanzsystem. Dabei sollen Banken genau das verhindern.

Was sind Sanktionen, und warum funktionieren sie so häufig nicht? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was haben die Deutsche Bank, der Cousin von Wladimir Putin und der vermutlich gefährlichste Mafiaboss der Welt gemeinsam? Sie alle tauchen in einem neuen Leak auf, den FinCEN-Files - hier finden Sie alle Geschichten.

Worum geht es bei der Recherche? Woher stammen die Unterlagen? Antworten auf die zehn drängendsten Fragen.