Danske Bank EBA ermittelt

Im Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank ermittelt die EU-Bankenaufsicht EBA gegen die lokalen Aufsichtsbehörden in Dänemark und Estland. Sie habe eine formelle Untersuchung darüber eingeleitet, ob die estnische Finantsinspektsioon und die dänische Finanstilsynet bei ihrem Umgang mit der dänischen Großbank EU-Recht gebrochen hätten, teilte die EBA am Dienstag mit. Die estnische Filiale steht im Zentrum des Geldwäsche-Skandals um die Danske Bank. Eine interne Untersuchung hatte ergeben, dass der größte Teil der zwischen 2007 und 2015 über die Niederlassung geflossenen Gelder von 200 Milliarden Euro verdächtig war. Die Deutsche Bank war jahrelang Korrespondenzbank für die Danske Bank.