Geldwäsche

Ahnungsloser Geldwäscher

Ein 59-jähriger war auf der Suche nach seiner Traumfrau und stieß unwissentlich auf eine russische Internetbande. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den glücklosen Single: Wegen fahrlässiger Geldwäsche.

"Tausend Milliarden Dollar"

So viel Geld setzen die Drogenkartelle jedes Jahr um. Dem verdeckten Ermittler Robert Mazur gelang es, die Abläufe der Geldwäsche zu durchschauen und etlichen Bossen das Handwerk zu legen. Ein Gespräch über den Kampf gegen die Drogen-Mafia.

Interview: Lars Jensen

Mit einem Klick ist alles weg

Kriminelle gehen immer seltener zum Bankschalter, um ihr illegal erwirtschaftetes Bargeld zu waschen - stattdessen wählen sie zunehmend den Weg übers Internet. Das Online-Banking ist so unsicher, dass es der BKA-Chef nicht mehr nutzt.

Von Markus Zydra

Teure Luftnummer

Schon immer war der Umsatzsteuer-Betrug verlockend - doch beim Handel mit CO2-Zertifikaten wurde es Ganoven offenbar besonders leicht gemacht. Und Mitarbeiter der Deutschen Bank sollen geholfen haben.

Von Klaus Ott und Nicolas Richter

Sean Connery muss in Spanien vor Gericht

Ein Geheimnis, aber kein glamouröses: Spanische Ermittler haben eine Korruptions-Affäre untersucht - und stießen auf den Namen des Schauspielers.

Von J. Caceres, Madrid

Allawi gesprächsbereit - in alle Richtungen

Großmut eines irakischen Wahlsiegers: Allawi plant Koalitionsgespräche auch mit dem unterlegen Amtsinhaber al-Maliki. Kurzmeldungen im Überblick.

Schadensersatz wegen SED-Geldwäsche

Den neuen Bundesländern winkt ein unverhoffter Geldregen: Wegen der Veruntreuung von Geldern muss die Bank Austria 240 Millionen Euro zahlen.