Geldwäsche

2,6 Terabyte - das bislang größte Datenleck

11,5 Millionen Dokumente und 214 000 Briefkastenfirmen: In etwa 80 Ländern recherchieren Journalisten in den Panama Papers.

Von Wolfgang Jaschensky, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer und Vanessa Wormer

Ex-Präsident des Verfassungsgerichts hält Bargeld-Grenze für verfassungswidrig

Hans-Jürgen Papier geißelt die Pläne als "Eingriffe in Freiheitsrechte" der deutschen Bürger.

Bundesregierung will Bargeld-Limit von 5000 Euro

Einen Gebrauchtwagen kaufen? Die Ferienwohnung bezahlen? Das soll nur noch bargeldlos gehen. Kritiker sagen: "Bargeld ist gelebte Freiheit."

Von Cerstin Gammelin, Berlin

Deutscher Bank droht höhere Strafe

Die fragwürdigen Wertpapier-Transaktionen in Russland sind umfangreicher als bisher bekannt: Das Volumen beträgt zehn Milliarden Dollar.

Von Andrea Rexer

Deutscher Bank droht neuer Ärger wegen Russland-Geschäften

Die Deutsche Bank soll in Moskau nicht nur bei der Geldwäsche geholfen haben. Sie könnte auch gegen internationale Sanktionen verstoßen haben.

Im Weinberg des Herrn

Ein Abt findet im Schlafzimmer seines verstorbenen Vorgängers Belege über ein Millionenvermögen. Niemand weiß, woher es stammt. Das nährt einen unchristlichen Verdacht: Half das Kloster bei der Geldwäsche eines dubiosen Anwalts?

Von Josef Kelnberger und Bernd Dörries, Stuttgart

Vier Millionen Euro in Kloster gefunden

Zwei Konten eines verstorbenen Abts geben dem Kloster Neresheim Rätsel auf. Ein Anwalt hat Anspruch erhoben. Die Staatsanwaltschaft soll bereits wegen des Verdachts auf Geldwäsche ermitteln.

Forscher fordern Geldwäsche

150.000 Tonnen Bargeldmüll entstehen jedes Jahr. Wissenschaftler haben nun eine Maschine zur Geldwäsche gebaut. Warum es sich lohnen kann, die Scheine zu säubern.

Von Christoph Behrens

Griechischer Bankchef in Istanbul festgenommen

Die Festnahmewelle im Fall der Griechischen Postbank hat die Spitze des Instituts erreicht. In Istanbul stellten Beamte ihren Chef Filippides. Die Manager sollen hunderte Millionen aus der Bank an ein Netz ihnen bekannter Geschäftsmänner verteilt haben.

20 Jahre Gefängnis für griechischen Ex-Minister

Geldwäsche bei Rüstungsgeschäften: Griechenlands Ex-Verteidigungsminister Akis Tsochatzopoulos ist zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Auch seine Frau, seine deutsche Ex-Frau und seine Tochter wurden schuldig gesprochen.

Wechselstube für die Unterwelt

Wofür Al Capone noch Waschsalons brauchte, benötigen Gauner heute nur eine E-Mail-Adresse: Das Geschäftsmodell von Liberty Reserve versprach absolute Anonymität - auch für Geldwäscher. Zwar handelt es sich um einen spektakulären Einzelfall. Doch er deckt die Schwachstellen der digitalen Währungen auf.

Von Benjamin Romberg

Im Vatikan ist nur noch Bargeld erwünscht

Es mag verwunderlich klingen, dass Touristen mit dem Kauf von Rosenkränzen, Postkarten oder Papstbüsten Schwarzgeld waschen sollen. Doch die italienische Zentralbank findet, dass der Vatikan zu wenig gegen Geldwäsche unternimmt. Deshalb darf die Deutsche Bank sich nun nicht mehr um den elektronischen Zahlungsverkehr des Kirchenstaates kümmern.

Von Andrea Bachstein, Rom

Dreckige Geschäfte der HSBC

Die Vorwürfe sind unglaublich: Die britische Großbank HSBC soll Geldwäsche für mexikanische Drogenkartelle betrieben und Gelder in international sanktionierte Länder transferiert haben. Durch die Zahlung einer Rekordstrafe soll der Fall nun zu den Akten gelegt werden.

Abzocke im Internet

Amtsgericht Fürstenfeldbruck verurteilt 31 Jahre alten Angeklagten wegen Geldwäsche - zu einer Geldstrafe

Faule Gutscheine

Produkte testen und dafür 1750 Euro im Monat einstreichen. Das klang auch für einen Dachauer sehr verlockend. Vor dem Amtsgericht Dachau muss er sich nun wegen "leichtfertiger Geldwäsche" verantworten.

Von Walter Gierlich

Griechische Bank unterschlägt 700 Millionen Euro

Bis zu 700 Millionen Euro soll die griechische Privatbank Proton unterschlagen haben. Besonders brisant ist das, weil die Bank kürzlich mit 900 Millionen Euro vom griechischen Staat gerettet werden musste - Geld, das von EU-Partnern stammt. Und nun explodierte in Athen auch noch eine Ladung Dynamit, die offenbar als Warnung gedacht war. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Von Klaus Ott und Christiane Schlötzer

Einmal Barren für 15.000 Euro, bitte

Goldanleger können aufatmen: Banken dürfen anonyme Bareinzahlugen nur bis 1000 Euro annehmen - doch bei Edelmetallen ist es möglich, bis zu 15.000 Euro ohne Ausweiskontrolle zu kaufen.

Von Simone Boehringer