:Wie ein Brite den deutschen Fiskus um Millionen betrogen haben soll
Die Staatsanwaltschaft Köln erhebt Anklage gegen einen britischen Fondsmanager. Der soll im Cum-Ex-Skandal eine Schlüsselfigur gewesen sein. Wie er auf die Masche kam, verblüfft.
ExklusivSteuerskandal
:Das Rätsel der Cum-Ex-Beute: Spielt der Kronzeuge ein Verwirrspiel?
Der wichtigste Zeuge will angeblich 50 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto gelegt haben, um gestohlene Steuergelder zurückzuzahlen. Jetzt sagt er, das Geld sei leider nicht mehr da. Recherchen von WDR und SZ zeigen: Die Geschichte ist noch viel verrückter.
Banken
:Credit Suisse verheimlichte offenbar Konten aus der Nazi-Zeit
Die Schweizer Großbank Credit Suisse soll Konten für die SS geführt und Nazi-Schergen die Flucht nach Südamerika erleichtert haben. Neue Untersuchungen zeigen, dass die Bank Dokumente dazu womöglich bewusst zurückgehalten hat.
Finanzkriminalität
:Vorsicht, Krypto-Falle!
Der Preis für Bitcoin erreicht einen Rekord nach dem anderen und treibt damit den gesamten Kryptocoin-Markt in die Höhe. Doch auch Betrüger erzeugen einen künstlichen Hype um bestimmte Währungen – sie nutzen die Gier mancher Anleger aus.
Tycoon Gautam Adani
:Warum einer der reichsten Männer angeklagt wird
Der mutmaßliche Korruptionsfall des indischen Industrie-Tycoons Gautam Adani zieht weltweit immer größere Kreise. Er verzögert im indischen Parlament die Auftaktdebatte – und Trump könnte sich auch noch einmischen.
Premier League gegen ManCity
:Angeklagt in 115 Fällen
Im englischen Fußball hat ein Jahrhundertprozess um Finanztricksereien begonnen. Er könnte weitreichende Konsequenzen haben – für den Klub von Pep Guardiola und für den europäischen Spitzenfußball.
Justiz
:Hauptverfahren im Eichstätter Kirchen-Finanzskandal eröffnet
Mit Immobilienspekulationen in den USA haben schon viele Anleger viel Geld verloren. So auch das Bistum Eichstätt. Nun kommen zwei Angeklagte vor Gericht. Es geht um viele Millionen Dollar.
Finanzkriminalität
:„Es geht um Milliarden, die uns allen fehlen“
Viele Banken machten mit illegalen Cum-Cum-Geschäften Milliardengewinne – auf Kosten der Steuerzahler. Der Verein Finanzwende fordert, dass die Finanzämter das Geld endlich zurückholen.
Abzocke im Netz
:Die Masche der Trading-Betrüger
Vermeintliche Finanzexperten werben auf Instagram für den schnellen finanziellen Erfolg. Wer aber investiert, macht keine Rendite, sondern verliert viel Geld. Eine Datenanalyse zeigt, wie Opfer in die Falle gelockt werden.
Signa-Pleite
:Hat René Benko ein Geld-Karussell betrieben?
Es geht um Waffen, einen Porsche und eine Überweisung von zwei Millionen Euro an die Ehefrau: Die Ermittlungen um den Unternehmer nehmen Fahrt auf.
MeinungJustiz
:Deutsche Staatsanwälte brauchen Unabhängigkeit
Die Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brorhilker muss feststellen: Als Beamtin wird sie von ihrem Dienstherren darin behindert, Finanzkriminalität zu bekämpfen.
ExklusivGeldwäsche
:Schmuddelkundschaft durch die Hintertür
Der Rotlicht-, Wett- und Glücksspielsektor nutzt deutsche Zahlungsdienstleister zur Geldwäsche. Wie die Bafin-Direktorin Rodolphe nun durchgreift.
Interview
:"Das ist brandgefährlich"
Finanzwende-Vorstand Gerhard Schick zu den Konsequenzen der Geldwäsche hierzulande: "Die Kriminellen setzen sich inzwischen in Deutschland ähnlich fest wie in Kolumbien und Süd-Italien."
