Finanzkriminalität

Finanzkriminalität

:Dreckiges Geld gefährdet die Demokratie

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung Geldwäsche eindämmen. Doch das kann nur der Anfang sein. Was wirklich hilft, um den Kampf gegen die Unterwelt zu gewinnen.

MeinungStaat gegen Kriminelle

:Geht doch, liebe Finanzaufsicht

Die Bafin war lange Zeit ein Papiertiger, die Financial Intelligence Unit eine Chaosbehörde. Die beiden neuen Chefs haben das geändert. Schön, dass was vorangeht in Finanz-Deutschland.

Finanzkriminalität

:Sie zahlen Steuern? Lesen Sie diesen Text

Anne Brorhilker hat als legendäre Oberstaatsanwältin aufgedeckt, wie Kriminelle dem Staat Milliarden stehlen. Also uns allen. Und dann plötzlich hingeschmissen. Jetzt kämpft sie in ganz anderer Rolle weiter, will ran ans System. Kann das funktionieren?

ExklusivDubiose Kryptoangebote

:Ihr kriegt mich nicht

Ein Netzwerk um einen polizeibekannten Kroaten setzt ein Kryptoprojekt nach dem anderen auf, immer wieder verpufft sehr viel Geld, aber er kann einfach weitermachen. Wie ist das möglich? Eine Spurensuche im Fantasieland.

Neue Überweisungsregeln

:Schreib meinen Namen

Seit 9. Oktober ist etwas neu: Banken gleichen ab, ob die IBAN und der Kontoinhaber übereinstimmen. Vereinzelt sind Kunden verwirrt. Aber alles ist ganz einfach, wenn man ein paar Dinge beachtet.

ExklusivFinanzieller Missbrauch bei Pflegebedürftigen

:Auf Kosten der Schwächsten

Es kann ganz schnell gehen: eine Unterschrift, eine Vollmacht fürs Konto – und am Ende ist das gesamte Erbe weg. Einer Studie zufolge ist jeder zweite Pflegebedürftige dem Risiko ausgesetzt, finanziell ausgebeutet zu werden. Das Problem dürfte weiter zunehmen.

Finanzen

:Paypal will nach Milliarden-Panne Händler auszahlen

Eine Panne hatte dazu geführt, dass Banken Lastschriften im Milliardenbereich stoppten. Nun arbeiten der Finanzdienstleister und betroffene Banken daran, die Folgen in den Griff zu bekommen.

Finanzamt

:300 Millionen zusätzlich für die Staatskasse? Leider doch nicht

„Wer mit Likes Millionen verdient, muss auch Steuern zahlen“: Das dachte sich die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen und nahm sich einige Influencer vor. Allerdings schürte ein Instagram-Beitrag der Behörde viel zu hohe Erwartungen.

CDU

:War es Stimmenkauf, oder sind es fingierte Vorwürfe? Caroline Bosbach muss sich erklären

Die 35 Jahre alte Bundestagsabgeordnete wehrt sich gegen schwere Anschuldigungen. Am Wochenende muss sie ihrem Kreisverband Rechenschaft ablegen.

Deutsche Bank

:Im langen Schatten der Finanzkrise

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing gibt gern den bodenständigen Sanierer. Doch nun holt ihn ein Deal aus längst vergangenen Zeiten ein – und wird zur Gefahr.

300 Millionen Euro

:Influencer sollen massiv Steuern hinterzogen haben

In Nordrhein-Westfalen gehen Steuerfahnder gegen Influencerinnen und Influencer vor, die Einnahmen nicht versteuert haben sollen. 200 Ermittlungsverfahren laufen schon – und es könnten deutlich mehr werden.

Finanzkriminalität

:Die Mafia wird sich freuen

Der US-Präsident sabotiert nun auch den Kampf gegen Geldwäsche und schafft das Transparenzregister ab. Fachleute sind entsetzt.

ZDF-Serie über Cum-Ex-Betrug

:Die essen Okapis!

Was macht man mit Leuten, die Milliarden aus der Staatskasse klauen, vermutlich bis heute, für die sich aber kaum jemand ernsthaft interessiert? Das ZDF versucht es mit einer Serie: „Die Affäre Cum-Ex“.

MeinungNeue Weltordnung

:Die Pax Americana ist vorbei, jetzt heißt es: Anpacken, Europa!

Die wirtschaftliche und politische Stimmung in Deutschland ist miserabel. Aber es gibt Grund zur Hoffnung. Warum sollte Europa nicht der neue Leuchtturm für freiheitsliebende Gesellschaften werden?

Deutsche Bank

:Verrat zwischen Siena und Frankfurt

Ein Ex-Manager fordert von der Deutschen Bank 152 Millionen Euro, weitere Klagen könnten folgen. Der Grund: Ein Deal in Italien endete für sie vor Gericht, die Männer fühlen sich zu Unrecht um ihre Karrieren gebracht. Nun könnten alte Verstrickungen aufgearbeitet werden.

Cum-Ex-Skandal

:Wie ein Brite den deutschen Fiskus um Millionen betrogen haben soll

Die Staatsanwaltschaft Köln erhebt Anklage gegen einen britischen Fondsmanager. Der soll im Cum-Ex-Skandal eine Schlüsselfigur gewesen sein. Wie er auf die Masche kam, verblüfft.

ExklusivSteuerskandal

:Das Rätsel der Cum-Ex-Beute: Spielt der Kronzeuge ein Verwirrspiel?

Der wichtigste Zeuge will angeblich 50 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto gelegt haben, um gestohlene Steuergelder zurückzuzahlen. Jetzt sagt er, das Geld sei leider nicht mehr da. Recherchen von WDR und SZ zeigen: Die Geschichte ist noch viel verrückter.

Banken

:Credit Suisse verheimlichte offenbar Konten aus der Nazi-Zeit

Die Schweizer Großbank Credit Suisse soll Konten für die SS geführt und Nazi-Schergen die Flucht nach Südamerika erleichtert haben. Neue Untersuchungen zeigen, dass die Bank Dokumente dazu womöglich bewusst zurückgehalten hat.

Finanzkriminalität

:Vorsicht, Krypto-Falle!

Der Preis für Bitcoin erreicht einen Rekord nach dem anderen und treibt damit den gesamten Kryptocoin-Markt in die Höhe. Doch auch Betrüger erzeugen einen künstlichen Hype um bestimmte Währungen – sie nutzen die Gier mancher Anleger aus.

Tycoon Gautam Adani

:Warum einer der reichsten Männer angeklagt wird

Der mutmaßliche Korruptionsfall des indischen Industrie-Tycoons Gautam Adani zieht weltweit immer größere Kreise. Er verzögert im indischen Parlament die Auftaktdebatte – und Trump könnte sich auch noch einmischen.

Premier League gegen ManCity

:Angeklagt in 115 Fällen

Im englischen Fußball hat ein Jahrhundertprozess um Finanztricksereien begonnen. Er könnte weitreichende Konsequenzen haben – für den Klub von Pep Guardiola und für den europäischen Spitzenfußball.

Justiz

:Hauptverfahren im Eichstätter Kirchen-Finanzskandal eröffnet

Mit Immobilienspekulationen in den USA haben schon viele Anleger viel Geld verloren. So auch das Bistum Eichstätt. Nun kommen zwei Angeklagte vor Gericht. Es geht um viele Millionen Dollar.

Finanzkriminalität

:„Es geht um Milliarden, die uns allen fehlen“

Viele Banken machten mit illegalen Cum-Cum-Geschäften Milliardengewinne – auf Kosten der Steuerzahler. Der Verein Finanzwende fordert, dass die Finanzämter das Geld endlich zurückholen.

Abzocke im Netz

:Die Masche der Trading-Betrüger

Vermeintliche Finanzexperten werben auf Instagram für den schnellen finanziellen Erfolg. Wer aber investiert, macht keine Rendite, sondern verliert viel Geld. Eine Datenanalyse zeigt, wie Opfer in die Falle gelockt werden.

Signa-Pleite

:Hat René Benko ein Geld-Karussell betrieben?

Es geht um Waffen, einen Porsche und eine Überweisung von zwei Millionen Euro an die Ehefrau: Die Ermittlungen um den Unternehmer nehmen Fahrt auf.

MeinungJustiz

:Deutsche Staatsanwälte brauchen Unabhängigkeit

Die Cum-Ex-Ermittlerin Anne Brorhilker muss feststellen: Als Beamtin wird sie von ihrem Dienstherren darin behindert, Finanzkriminalität zu bekämpfen.

ExklusivGeldwäsche

:Schmuddelkundschaft durch die Hintertür

Der Rotlicht-, Wett- und Glücksspielsektor nutzt deutsche Zahlungsdienstleister zur Geldwäsche. Wie die Bafin-Direktorin Rodolphe nun durchgreift.

Interview

:"Das ist brandgefährlich"

Finanzwende-Vorstand Gerhard Schick zu den Konsequenzen der Geldwäsche hierzulande: "Die Kriminellen setzen sich inzwischen in Deutschland ähnlich fest wie in Kolumbien und Süd-Italien."