Fund in Kiew In der Ukraine aufgetauchtes Dokument belastet Trumps einstigen Wahlkampfchef Paul Manafort

Es soll belegen, dass Paul Manafort vom kremlnahen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch für Lobbydienste in den USA bezahlt wurde. Auch das FBI dürfte sich sehr für das Schreiben interessieren. Von Florian Hassel mehr...

Banken-Skyline Geldwäsche Deutschland ist eine Steueroase

Geldwäscher fühlen sich von der Bundesrepublik eingeladen. Denn die Regeln sind lax - und es gibt zu wenig Kontrolleure. Kommentar von Bastian Brinkmann mehr...

Geldwäsche Geldwäsche Geldwäsche Die Rolle deutscher Banken in der russischen Geldwaschmaschine

Die Deutsche Bank, die Commerzbank und andere nahmen lange Zeit fragwürdige Überweisungen aus Osteuropa an. Eine Spur führt auch zur BayernLB. Von Hannes Munzinger mehr...

Geldwäsche Geldwäsche Geldwäsche Die russische Geldwaschmaschine

Exklusiv Bestochene Richter, korrumpierte Banken und undurchsichtige Briefkastenfirmen - wie mutmaßliches Schwarzgeld aus Russland in die Bücher deutscher Firmen kam. Von Hannes Munzinger mehr...

Geldwäsche Fragen und Antworten Fragen und Antworten So hat die SZ den Fall recherchiert

20,7 Milliarden US-Dollar flossen aus Russland in die EU - mutmaßliches Schwarzgeld. Dann flog der Geldwäsche-Ring auf. Alle Infos zur SZ-Recherche. Von Hannes Munzinger mehr...

Geldwäsche Erklär-Video Erklär-Video So funktioniert das Geldwäsche-System

Um die Herkunft des mutmaßlichen Schwarzgeldes zu verschleiern, wird es quer durch Europa geschoben. Das komplexe System, einfach erklärt im Video. Von Laura Terberl und Hannes Munzinger mehr...

Panama Papers Gegen Geldwäsche Gegen Geldwäsche Firmendaten sollen nicht für jeden einsehbar sein

Das Transparenzregister kommt und soll die wahren Eigentümer von Unternehmen offenlegen. Nur der Name passt nicht - denn es wird nicht allgemein zugänglich sein. Von Vanessa Wormer mehr...

General Economy In The Maltese Capital Seite Drei über die Steueroase Malta Urlaub vom Fiskus

Aus Deutschland zieht es viele Reiche, Unternehmer und Prominente ins Steuerparadies Malta. Der Staat erlaubt, was die EU eigentlich bekämpft. Über eine Insel, auf der 1616 Firmen mit deutscher Beteiligung existieren. Von Frederik Obermaier und Ralf Wiegand mehr...

Panama Papers Eine Enthüllung und ihre Folgen Eine Enthüllung und ihre Folgen Panama Papers: Chronik der Ermittlungen

Vor zehn Monaten veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung, was sie in Dokumenten der Kanzlei Mossack Fonseca entdeckte. In etlichen Ländern kam es danach zu Ermittlungen. Ein Zeitstrahl. Von Hannes Munzinger und Vanessa Wormer mehr...

Lettland Lettland Lettland Das Problem mit den Dollarmilliarden

Dana Reizniece-Ozola ist Großmeisterin im Schach - und Lettlands Finanzministerin. Sie kämpft gegen die Geldwäsche im Land. Doch viele Letten messen sie an anderen Kriterien. Von Florian Hassel mehr...

Geldwäsche Geldwäsche Geldwäsche King Cash und die Steuerfahnder

Während Indiens Regierung gegen Schwarzgeld kämpft, lässt es ein reicher Politiker bei der Hochzeit seiner Tochter so richtig krachen. Von Arne Perras mehr...

Police officers stand guard at the entrance of Mossack Fonseca law firm office late night in Panama City Panama Papers Mossack Fonseca zu Rekordstrafe verurteilt

Geldwäsche und Finanzierung von Terrorgruppen: Auf den Britischen Jungferninseln muss die Anwaltskanzlei, die im Zentrum der Panama Papers stand, 440 000 Dollar Strafe zahlen. mehr...

MOSCOW RUSSIA SEPTEMBER 18 2015 An office of Germany s Deutsche Bank in Sadovnicheskaya Street Geldwäsche Finanzaufsicht ist bei der Deutschen Bank überraschend milde

Die Deutsche Bank hat nicht nur in den USA Probleme, sondern auch in Russland. Die deutsche Finanzaufsicht wird aber wohl keine harte Strafe verhängen. Von Meike Schreiber mehr...

German Finance Minister Schaeuble arrives for the cabinet meeting at the Chancellery in Berlin Kriminalität Schäuble rüstet im Kampf gegen Geldwäsche auf

Der Finanzminister will die Geldströme von Kriminellen austrocknen. Die entsprechende Spezialeinheit soll dafür umgebaut und aufgestockt werden. mehr...

nahost panama papers Panama Papers Panama Papers: Im Reich der Offshore-Könige

Exklusiv Sie sind unermesslich reich, nahezu allmächtig, zahlen meist keine Steuern - und trotzdem zählen nahöstliche Herrscher zu den treuesten Kunden der Briefkasten-Verkäufer. Verschleiern sie ihr Vermögen aus Angst vor dem eigenen Volk? Von Hannes Munzinger und Frederik Obermaier mehr...

Korruption Internationaler Währungsfonds Internationaler Währungsfonds Was Korruption und Geldwäsche die Welt kosten

Um zwei Prozent sinkt die globale Wachstumskraft durch Korruption, klagt der IWF. Dass London die "Geldwäsche-Hauptstadt" der Welt sei, will Premier Cameron nun nicht mehr hinnehmen. mehr...

Deutsche Bank im Minus Geldwäsche Deutsche Bank macht es Kriminellen zu leicht

Britische Aufseher werfen der Bank Mängel im Kampf gegen die Finanzkriminalität vor. Von Meike Schreiber mehr...

A statue is seen next to the logo of Germany's Deutsche Bank in Frankfurt Geldwäsche Deutsche Bank soll massive Schwächen bei Geldwäschekontrollen haben

Diesen Vorwurf erhebt die britische Finanzaufsicht FCA. Auch im Kampf gegen Terrorfinanzierung soll die Bank zu lasch kontrolliert haben. mehr...

Panama Papers Panama Papers Panama Papers Razzia bei Mossack Fonseca in El Salvador

Live Alle Entwicklungen zu den Panama Papers. mehr...

panama geschäftsfüher Panama Papers Wie Mossack Fonseca mit Recht und Gesetz umgeht

Die Panama Papers legen den Verdacht nahe, dass Mossack Fonseca möglicherweise gegen geltendes Recht verstoßen hat - auch gegen panamaisches. Von Frederik Obermaier und Bastian Obermayer mehr...

Steuerhinterziehung Reden wir über Geld mit Hans-Lothar Merten Reden wir über Geld mit Hans-Lothar Merten "Keiner der Hinterzieher hat Gewissensbisse"

Hans-Lothar Merten schreibt Ratgeber zu Steueroasen. Über dubiose Finanzplätze und Geldverstecke. Interview von Bastian Brinkmann und Alexander Hagelüken mehr...

Frankfurt Panama Papers "Wir rollen Steuerkriminellen den roten Teppich aus"

Ist auch Deutschland eine Steueroase? Markus Meinzer vom Netzwerk Steuergerechtigkeit hält die Bundesrepublik für einen Teil des Problems. Von Vanessa Wormer mehr...

Panama Papers Panama Papers Panama Papers Razzia bei der Uefa wegen Panama Papers

Rücktritt des Fifa-Ethikers Damiani, Razzia in der Uefa-Zentrale wegen zweifelhafter Geschäfte des neuen Fifa-Chefs Gianni Infantino: Die Panama Papers wirbeln die Fußball-Verbände durcheinander. Mittendrin: eine winzige Insel im Südpazifik. Von Catherine Boss, Mario Stäuble und Ralf Wiegand mehr...

Massive document leak taints 140 international politicians, offic Panama Papers Panama Papers: Fifa-Ethiker Damiani tritt zurück

Er galt als ein Saubermann der Fifa. Doch ausgerechnet er war laut Panama Papers auch Verwalter von Firmen, über die womöglich Fifa-Leute bestochen wurden. Von Catherine Boss mehr...

panama infantino Panama Papers Panama Papers bringen neuen Fifa-Chef Infantino in Erklärungsnot

Exklusiv Auch die Uefa hat Geschäfte mit Sportrechtehändlern gemacht, die im Fifa-Skandal angeklagt sind. Involviert war Gianni Infantino, der neue Fifa-Chef. mehr...